公告日期：2013-12-26
證券代碼：002311 證券簡稱：海大集團 公告編號：2013-076
廣東海大集團股份有限公司
2013 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無出現(xiàn)否決議案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更以前股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第四次臨時股東大
會（以下簡稱“本次股東大會”）現(xiàn)場會議于 2013 年 12 月 25 日下午 14：30 在
廣州市番禺大道北 555 號天安科技創(chuàng)新大廈 213 公司會議室召開。本次會議由公
司董事會召集，并已于 2013 年 12 月 10 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》及深圳證劵交易所（下稱“深交所”）網(wǎng)站、巨潮資訊
網(wǎng)刊登了關(guān)于本次股東大會的會議通知。本次股東會議的召集、召開程序符合《中
華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，通過深交
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2013 年 12 月 25 日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2013 年 12 月 24 日
下午 15：00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15：00 期間的任意時間。
本次參與表決的股東（包括股東代理人，下同）共 21 名，共持有公司股份
683,699,125.00 股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 64.3319%；其中現(xiàn)場參與表
決的股東 11 人，持有公司股份 604,885,905 股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
56.9161% ； 通 過 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 方 式 參 與 表 決 的 股 東 10 人 ， 持 有 公 司 股 份
1
78,813,220.00 股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 7.4158%。
本次會議由董事長薛華先生主持，公司董事會秘書、部分董事、監(jiān)事、高
級管理人員及見證律師、保薦機構(gòu)代表均出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會共有 6 個議案，其中，第 4 個議案為特別決議議案，已經(jīng)出席
股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過；其
他議案為普通決議議案，已經(jīng)出席會議的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。本次股東大會無關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
具體表決情況如下：
1、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目金額的議案》
表決結(jié)果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票，下
同）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權(quán)，約占出席
會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0.0882%。
2、《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》
表決結(jié)果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權(quán)，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0882%。
3、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結(jié)果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權(quán)，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0882%。
4、《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權(quán)，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0882%。
5、《關(guān)于修訂<募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》
表決結(jié)果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權(quán)，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股
2
份總數(shù) 0.0882%。
6、《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》
表決結(jié)果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權(quán)，約占出席會議股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0882%。
三、律師出具的法律意見
本次會議由上海市瑛明律師事務(wù)所律師見證，并出具了《關(guān)于廣東海大集團
股份有限公司二〇一三年第四次臨時股東大會的法律意見書》，認(rèn)為：公司本次
股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表
決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大
會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《廣東海大集團股份有限公司 2013 年第四次臨時股東大會會議決議》；
2、上海市瑛明律師事務(wù)所《關(guān)于廣東海大集團股份有限公司二〇一三年第
四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二 O 一三年十二月二十六日
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