公告日期：2013-12-26

     證券代碼：600143           證券簡稱：金發科技           公告編號：臨 2013－065

                         金發科技股份有限公司
                  2013 年第三次臨時股東大會決議公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
       大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


        重要提示：
        ●本次會議沒有否決提案的情況
        ●本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況

        一、 會議召開和出席情況
        1、召開時間：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:30；
        2、召開地點：廣州科學城科豐路 33 號金發科技股份有限公司（以下簡稱“公
  司”）行政大樓 101 會議室；
        3、會議出席情況：出席本次股東大會的股東或股東代表【9】人，所持有表
  決權的股份總數【573,323,685】股，占公司有表決權股份總數的【22.11】%；
        4、表決方式：本次股東大會采取現場記名投票方式；
        5、會議主持人：袁志敏董事長；
        6、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 11 人，出席 7
  人，董事熊海濤、聶德林，獨立董事匡鏡明、任劍濤因工作原因未能出席本次會
  議；公司在任監事 4 人，出席 4 人；董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級
  管理人員列席了本次會議。
        二、 提案審議情況
         經與會股東及股東代理人審議，本次股東大會經現場記名投票方式表決通
  過了《關于變更經營范圍暨修改<公司章程>的議案》，具體表決情況如下：
議案          議案內容              同意票數    同意   反對     反對   棄權   棄權   是否
序號                                            比例   票數     比例   票數   比例   通過
 1     關于變更經營范圍暨修改     573,323,685   100%     -        -      -      -     是
       《公司章程》的議案


        三、 律師見證情況
        本次股東大會經廣東南國德賽律師事務所鐘國才律師、黃永新律師現場見
  證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程
  序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；
  出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公
司章程》的規定；本次股東大會的決議合法、有效。
    四、備查文件目錄
    1、本次股東大會決議
    2、廣東南國德賽律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書


    特此公告。

                                           金發科技股份有限公司董事會
                                                 2013 年 12 月 25 日