公告日期：2013-12-21

證券代碼：300101            證券簡稱：國騰電子            公告編號：2013-052



                    成都國騰電子技術股份有限公司
                 第二屆董事會第二十一次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    成都國騰電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2013 年 12 月 9
日以書面方式向全體董事發出第二屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“本次會議”）
通知，本次會議于 2013 年 12 月 20 日在公司 1 號會議室召開，應參會董事 9 人，實
際參會董事 9 人。本次會議的通知和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有
關規定。
    本次會議由董事長莫曉宇先生主持，經參會董事審議與表決，本次會議一致通
過了以下議案：

    1. 審議通過《關于使用部分超募資金收購控股子公司部分股權的議案》
    為進一步加大對北斗衛星導航應用產業的發展力度，提升公司整體盈利能力，
同意公司使用不超過 5,100 萬元超募資金收購控股子公司成都國星通信有限公司部
分股權。
    本議案以 9 票贊成，0 票棄權，0 票反對的表決結果獲得通過。
    公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見；公司保薦機構中信建投證券股
份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。
    相關意見及《關于超募資金使用計劃的公告》、《關于對外投資收購控股子公司
部分股權的公告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。
    特此公告。
                                                 成都國騰電子技術股份有限公司
                                                           董 事 會
                                                   二〇一三年十二月二十日