公告日期：2013-12-26

   證券代碼：300156       證券簡稱：天立環保          公告編號：2013‐054

                      天立環保工程股份有限公司
     關于第二屆董事會第二十八次（臨時）會議決議的公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒

   有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     天立環保工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次（臨
時）會議通知以專人送達、電話、傳真及電子郵件等相結合方式于 2013 年 12 月 20 日
發出，會議于 2013 年 12 月 25 日在公司會議室以現場和通訊方式召開，會議由董事長
王利品先生主持，會議應參加表決董事 6 名，實際參加表決董事 6 名。會議符合《公
司法》、《公司章程》的有關規定。經表決形成如下決議：
    一、《關于變更部分募集資金存放專戶的議案》
    為加強募集資金管理，提高資金使用效率，鞏固良好的銀企合作關系，決定將公
司存放于杭州銀行股份有限公司北京分行的全部募集資金更換到民生銀行北京中關村
西區支行進行存儲與管理。該專戶僅用于公司其他與主營業務相關的流動資金，不得
用作其他用途。
    《關于變更部分募集資金存放專戶的公告》詳見中國證監會指定網站。
    該議案以 6 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過。
    二、《關于變更 2013 年度審計機構的議案》
    公司于近日收到中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）通知，中瑞岳華會計師
事務所（特殊普通合伙）與國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）合并成立瑞華會
計師事務所（特殊普通合伙）。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳
華的員工及業務轉移到瑞華會計師事務所（特殊普通合伙），并以瑞華會計師事務所（特
殊普通合伙）的名義為客戶提供服務。此前，與公司簽署的所有合同文本繼續有效，
相應的責任、權利和義務由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）繼承和履行。
    本議案已經獨立董事事前認可，《獨立董事關于變更公司 2013 年度審計機構的獨
立意見》詳見中國證監會指定網站。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    《關于變更公司 2013 年度審計機構的公告》詳見中國證監會指定網站。
    該議案以 6 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過。
    三、《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
    董事會擬定于 2014 年 1 月 13 日上午 10：00 召開 2014 年第一次臨時股東大會，
審議相關議案。
    《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會指定網站。
    該議案以 6 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過。


    特此公告。


                                                       天立環保工程股份有限公司
                                                             董   事   會
                                                          2013 年 12 月 25 日