公告日期：2013-12-26
證券代碼：300156 證券簡稱：天立環保 公告編號：2013-057
天立環保工程股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據天立環保工程股份有限公司第二屆董事會第二十八次（臨時）會議決定，
茲定于2014年1月13日上午10:00，在公司會議室召開天立環保工程股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會。
2、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公
司章程》的規定。
3、會議召開時間：2014年1月13日，上午 10：00------11：00。
4、會議召開地點：公司會議室。
5、股權登記日：2014年1月9日
6、會議召開方式：現場投票方式。
7、會議出席對象。
（1）截至2014年1月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師及相關人員。
二、會議審議事項
1、審議《關于變更 2013 年度審計機構的議案》
三、披露情況
上述審議事項的具體內容，詳見公司刊登在中國證監會創業板指定信息披露網
站上的《天立環保工程股份有限公司第二屆董事會第二十八次（臨時）會議決議的
公告》。
四、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東出席會議須持有《企業法人營業執照》復印件（蓋公章），《法人
代表身份證明書》；委托代理人出席的，須持《法人授權委托書》、出席人《身份
證》辦理登記手續；
（2）自然人股東親自出席會議的須持本人《身份證》《證券賬戶卡》；委托代理
人出席會議的，應持本人《身份證》《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理
登記手續；
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》
（詳見附件1），以便登記確認。傳真或信函 2014年1月10日 17:00 前送達或傳真
至本公司董事會辦公室。
2、登記時間：2014年1月10日，上午 9：00—11：30，下午 13： 00—17： 00。
3、登記地點：天立環保工程股份有限公司證券部。
五、其他事項
聯 系 人：吳忠林
聯系電話： 010-80470099
聯系傳真：010-80470098
地址：北京市順義區空港工業園 B 區融慧園 19-2 號
郵政編碼：101318
2、本次會議會期半天，出席會議與會股東或委托代理的人食宿費、交通費自理。
另附：1、《股東參會登記表》
2、《授權委托書》
特此公告。
天立環保工程股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
附件 1
股東參會登記表
姓名或名稱 身份證號
股東賬號 持 股 數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
是否本人參會 備 注
附件 2
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天立環保工程股
份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本
授權委托書的指示行使表決權。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟酌投
票表決。
委托股東姓名及簽章：
序號 議案 贊成 反對 棄權
1 《關于變更 2013 年度審計機構的議案》
身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數： 委托人股股票賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每項均為單選，
多選無效；
2、授權委托書復印有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人須簽字。
