公告日期：2013-12-26

證券簡稱：南京高科         證券代碼：600064       編號：臨 2013-032 號



                     南京高科股份有限公司
             第八屆董事會第十二次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



     南京高科股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于 2013 年 12
月 24 日 15:00 在公司會議室召開。會議通知于 2013 年 12 月 19 日以
傳真和電話的方式發出。本次會議應到董事 7 名，實到 7 名，公司監
事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
    一、《關于控股子公司承建南京新港開發總公司相關項目的議
 案》；
    同意公司控股子公司南京高科建設發展有限公司（以下簡稱“高
科建設”）接受南京新港開發總公司委托，承建南京經濟技術開發區
（以下簡稱“開發區”）柳塘立交廣告牌等項目綜合整治工程、興和
路等道路兩側環境綜合整治工程、開發區棲霞大道南側環境整治工程
及開發區公交站臺改造工程。上述工程合計總造價約 5,437 萬元，高
科建設主要負責項目的建設管理和工程監理工作，預計實現毛利
271.85 萬元。
    由于南京新港開發總公司是公司控股股東，上述交易構成關聯交
易。關聯董事熊俊先生回避了此項議案的表決，其他六名非關聯董事
一致同意此項議案。
    （內容詳見公司于 2013 年 12 月 26 日發布的《南京高科股份有
                                  1
 限公司關聯交易公告》）
       表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
    二、《關于授權管理層擇機運作公司所持可供出售金融資產的議
案》；
       為積極把握市場機遇，提高公司資產的運作效率，實現優質股權
投資業務的可持續發展，同意授權管理層根據市場情況，通過股票二
級市場擇機運作公司所持可供出售金融資產，新增投入資金不超過 5
億元（授權截止日為 2014 年 12 月 31 日）。
       表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
       三、《關于修訂部分內控制度的議案》；
       隨著公司業務的發展，原有部分內控制度相關條款已不適應公司
發展需求，為落實公司發展戰略，進一步優化業務流程，降低經營風
險，提升公司管控能力，同意公司對《資產管理辦法》、《資金管理辦
法》、《全面預算管理辦法》、《對子公司管理辦法》、《內部審計管理辦
法》等部分內控制度進行修訂。
       表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
       四、《關于參加南京市“萬企幫萬戶工程”活動捐款的議案》。
       作為企業公民，多年來，公司在追求經濟效益的同時，積極從事
送溫暖、慈善捐款以及社會精神文明建設等各項公益事業，促進企業
與社會的和諧發展。由于在履行社會責任方面所做的貢獻，公司連續
十年榮獲江蘇省文明單位稱號，并多次入選上證社會責任指數樣本
股。
       為積極響應中共南京市委《關于在全市統一戰線組織實施“同心
萬家民企幫萬戶工程”的意見》以及南京經濟技術開發區管委會《倡
議書》的號召，同意公司捐款壹佰萬元（￥1,000,000.00）參加南京


                                 2
市“萬企幫萬戶工程”活動，牽手幫扶南京龍潭、棲霞、西崗街道貧
困戶建設幸福生活，打造幸福園區。
    表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。


    特此公告。




                                    南京高科股份有限公司
                                           董   事 會
                                   二○一三年十二月二十六日




                              3