公告日期：2013-12-26

證券代碼：600166               證券簡稱：福田汽車             編號：臨 2013—066


                      北汽福田汽車股份有限公司
                 關于追加日常關聯交易金額的公告
         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

    漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示：
     不需要提交股東大會審議
     公司與關聯企業之間的關聯交易，是基于各公司生產經營需要確定的，關聯交
易自愿平等公允，不會損害公司和股東、特別是中小股東的利益，不會影響公司的正常
生產經營。


    一、日常關聯交易基本情況
    （一）日常關聯交易履行的審議程序
    2013 年 12 月 19 日，北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）以電子郵件、
傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了《關于追加與北京福田戴姆勒汽車有限公司
關聯交易的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。
    董事會審計/內控委員會對該項議案進行了審議并發表了審核意見，同意該議案。
公司 6 位獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，同意將該議案提交董事會
審議。
    本公司共有董事 17 名，依照有關規定，關聯董事張夕勇先生、王金玉先生回避表
決。截止 2013 年 12 月 25 日，共收到有效表決票 15 張。董事會以 15 票同意，0 票反
對，0 票棄權，審議通過了該項議案。



    （二）前次日常關聯交易情況
    2012 年度股東大會審議通過了《關于 2013 年度關聯交易的議案》，同意公司向北京
福田戴姆勒汽車有限公司 2013 年度銷售額不超過 58932 萬元。（詳見公司臨 2013-012
號公告）
    （三）本次日常關聯交易情況

    預計 2013 年全年，公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司關聯交易的銷售額將達到
84058 萬元，因此需提請董事會補充授權 25126 萬元，未超過本公司最近一期經審計凈
資產絕對值 5%，因此無需提交股東大會審議。


    二、關聯方介紹和關聯關系
    （一）關聯方的基本情況
    企業名稱：北京福田戴姆勒汽車有限公司。性質：有限責任公司（中外合資）。法
定代表人：任施樂。注冊資本：560,000 萬元。主要股東：北汽福田汽車股份有限公司、
戴姆勒股份公司、戴姆勒東北亞投資有限公司。主營業務：制造中型卡車和重型卡車及
發動機；開發、設計、裝配中型卡車和重型卡車及發動機；批發、零售中型卡車和重型
卡車、發動機及零部件；技術咨詢、技術服務、信息服務、物流服務和售后服務。住所：
北京市懷柔區紅螺東路 21 號。2012 年的主要財務數據：總資產 1450853 萬元、凈資產
534473 萬元、營業收入 715599 萬元、凈利潤-25539 萬元。
    （二）與上市公司的關聯關系
    本公司董事王金玉擔任該公司副董事長、本公司副董事長張夕勇擔任該公司董事，
依照《上海證券交易所股票上市規則》第 10.1.3（三）的規定，本公司與北京福田戴姆
勒汽車有限公司的交易為關聯交易。

    三、關聯交易的主要內容和定價政策
    上述關聯交易所涉及的交易價格，采取同類產品類比定價結合市場競爭比價進行定
價，為不含稅價格，且交易價格不高于市場同類產品的平均價格，關聯董事沒有因其身
份而不當得利，不存在損害股東利益之情形。該項關聯交易對股東是公平合理的。

    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    本公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司之間發生的交易符合商業慣例，遵循了公
平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益
的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響。
    本公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司之間發生的交易，銷售產品為礦用車底盤及
沖壓件。公司銷售業務主要面對市場，上市公司的收入、利潤不依賴此關聯交易。所以，
此關聯交易不會對上市公司的獨立性產生任何影響。
特此公告。


                                         北汽福田汽車股份有限公司
                                                   董事會
                                         二〇一三年十二月二十五日




    報備文件
（一）董事會決議
（二）獨立董事事前認可該交易的書面意見
（三）獨立董事意見
（四）監事會決議
（五）審計/內控委員會的書面意見