公告日期：2013-12-26

   證券代碼：600361            證券簡稱：華聯(lián)綜超             公告編號：2013-039


                       北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
                     2013 年第二次臨時股東大會決議公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
       述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


         重要內(nèi)容提示：
         ●本次會議不存在否決提案的情況；
         ●本次會議不存在變更前次股東大會決議的情況。


         一、會議召開和出席情況
         1、召開時間：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 10:00
         2、召開地點：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條 208 號 2 號樓公司會議
   室
         3、召開方式：現(xiàn)場投票
         4、出席情況：
           出席會議的股東和代理人人數(shù)                                       4
           所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                          369,111,836
           占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                            55.44

         5、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
         6、召集人：本公司董事會
         7、主持人：董事長彭小海
         8、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 8 人，出席 8
       人；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；董事會秘書李春生出席會議；其他高管列
       席會議。


         二、提案審議情況
議案              議案內(nèi)容        贊成票數(shù) 贊成比例 反對票數(shù) 反對比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例 是否



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序號                                             (%)             (%)           (%)    通過

 1     《關(guān)于變更部分募集資    369,111,836             100   0         0   0         0 是
       金投資項目的議案》


         三、律師見證情況
         1、律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所
         2、律師姓名：李楠、左凌云

         3、結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會

     議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有

     關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。




         特此公告。




                                        北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 26 日




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