公告日期：2013-12-26

                     億城集團股份有限公司
關于制定公司《未來三年（2014-2016）股東回報規劃》的
                           獨立董事意見


   根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的相關規定，
我們作為億城集團股份有限公司的獨立董事，基于獨立判斷，對公司《未來三年
（2014-2016）股東回報規劃》發表獨立意見如下：
    公司充分聽取了股東特別是中小股東的合理建議與意見，結合行業特點，在
保持公司可持續發展的同時，制定了未來三年穩定、持續、積極的分紅政策，能
夠實現對股東的合理投資回報，更好地保護股東的利益。
    因此，我們同意公司《未來三年（2014-2016）股東回報規劃》，并同意將其
提交股東大會審議。




                                    發表意見人：周寶成、孫利軍、鄭春美
                                                二○一三年十二月二十四日