公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234           證券簡稱：民和股份        公告編號：2013-043


                     山東民和牧業股份有限公司

                              對外擔保公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載，誤導性陳述或重大遺漏。

    重要內容提示：
    ● 被擔保人名稱：蓬萊民和食品有限公司（以下簡稱“民和食品”）
    ● 本次擔保數額：人民幣 5,000 萬元
    ● 本次是否有反擔保：無
    ● 本次擔保后公司對外擔保累計數量：人民幣 15,000 萬元
    ● 對外擔保逾期的累計數量：截至本公告日止，公司無逾期對外擔保

    一、擔保情況概述

    為確保全資子公司民和食品正常生產經營，公司為民和食品提供一年期
5,000 萬元人民幣貸款保證擔保。期限自簽署擔保銀行貸款合同之日起一年。此
次擔保實施后，公司對外擔保累計金額為人民幣 15,000 萬元，符合中國證監會
《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發【2005】120 號）的相關規
定，該事項經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，屬于董事會權限范圍，無
需股東會審議。

    二、被擔保人基本情況

    單位名稱：蓬萊民和食品有限公司
    注冊地址：山東省蓬萊市西郊司家莊
    法定代表人：孫希民
    注冊資本：20,500 萬元人民幣
    主要經營業務：養殖、加工優良種禽、種蛋及雞肉制品，銷售公司自產產品。
    與本公司關聯關系：系本公司全資子公司，本公司持有 100%股權。
    截至 2012 年 12 月 31 日，民和食品總資產為 331,492,052.23 元，總負債
94,513,821.17 元，凈資產 236,978,231.06 元。資產負債率 28.51%（以上數據
為 2012 年度經審計數據）。

    三、擔保主要內容

     被擔保人          擔保方式            擔保期限             擔保金額

                                  自簽署 擔保銀行貸款 合
   民和食品       連帶責任保證                             5,000 萬元人民幣
                                  同之日起一年


    四、董事會意見

    公司于 2013 年 12 月 20 日召開了第五屆董事會第四次會議。審議通過了《關
于為子公司提供擔保的議案》，董事會認為：公司為民和食品提供 5,000 萬元人
民幣的擔保，有利于子公司順利開展經營業務，符合公司整體利益。本公司為子
公司提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規
定及《公司章程》相違背的情況。

    五、獨立董事意見

    獨立董事就對外擔保事項發表獨立意見：公司為全資子公司蓬萊民和食品有
限公司提供一年期 5,000 萬元人民幣貸款擔保，以確保其生產經營的正常進行。
被擔保公司經營穩定，財務狀況和資信情況良好，具有較強的履約能力，公司對
其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響。上述擔保符合有關政策法規和公司
章程的規定，我們同意公司為其擔保。

    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    本次擔保實施后，公司對外擔保累計額度為人民幣 15,000 萬元，擔保對象
均為公司之全資子公司，公司及子公司無其他對外擔保，公司對子公司擔保占公
司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的 10.93%，無逾期對外擔保。

    七、備查文件目錄

    1、公司第五屆董事會第四次會議決議；
    2、獨立董事對相關事項的獨立意見；
山東民和牧業股份有限公司董事會
   二〇一三年十二月二十一日