公告日期：2013-12-26

       證券代碼：002358        證券簡稱：森源電氣         公告編號：2012-047



                     河南森源電氣股份有限公司
                 2013 年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中

的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    一、 重要提示

    1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況；

    2、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

    二、會議召開情況

    1、會議召開時間：

    現場會議時間：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 10：00；

    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2013 年 12

月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行

網絡投票的具體時間為 2013 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 的

任意時間。

    2、現場會議地點：公司會議室

    3、會議召集人：公司董事會

    4、會議主持人：公司董事長楚金甫

    會議的召開符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

    三、會議出席情況

     出席本次會議的股東及股東代理人114名，持有公司股份283,634,339股，占公司總股

本的71.3012%。


                                          1
    出席現場會議股東及股東代理人4人，代表公司股份201,823,846股，占公司總股本的

50.7353%。其中：關聯股東河南森源集團有限公司、楚金甫、楊合嶺三位股東持有公司股

份196,149,696股，占公司總股本的49.3089%，在本次會議中回避了表決，所持股份不計入

有效表決權股份總數。

    通過網絡投票的股東110人，代表公司股份81,810,493股，占公司總股本的20.5659％。

    公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師北京市君致律師事務所律

師出席了本次大會。

    四、提案審議和表決情況

    審議通過了《關于收購控股股東子公司鄭州森源新能源科技有限公司 91.6%股權暨關聯

交易的議案》。

    表決結果：87,484,641 股贊成，占出席會議有效表決股份的 99.999998%；0 股反對，

占出席會議有效表決股份的 0.0000％；2 股棄權，占出席會議有效表決股份的 0.000002％。

    五、律師出具的法律意見

    北京市君致律師事務所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資

格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規范性文件和公司

章程的規定，會議決議合法有效。

    六、備查文件

     1、本次股東大會會議決議；

     2、北京市君致律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。

     特此公告！



                                                 河南森源電氣股份有限公司董事會

                                                           2013 年 12 月 25 日




                                        2