公告日期：2013-12-26

股票代碼：600356              股票簡稱：恒豐紙業             編號：2013-036
轉債代碼：110019              轉債簡稱：恒豐轉債


                 牡丹江恒豐紙業股份有限公司
              七屆監事會第九次會議決議公告
     本公司全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    牡丹江恒豐紙業股份有限公司七屆監事會第九次會議于 2013 年 12 月 25 日
在公司第二會議室召開，應到監事 3 人，實到監事 3 人。會議由監事會主席劉書
杰先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事
認真討論，審議并通過了如下決議：
    1、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權通過了《關于公司購買國有建設用地土
地使用權作為發展儲備用地的議案》。
    為了滿足公司未來發展需要，加快造紙工業園區建設，公司擬充分利用牡丹
江市政府舊城區改造的相關政策，購買與公司比鄰的一宗國有建設用地土地使用
權作為發展儲備用地。該宗土地位于牡丹江市陽明區恒豐路以東、光華街以南、
恒豐紙業以西、以北，土地面積約 46044 平方米。從未來發展項目考慮，該宗土
地由于比鄰恒豐紙業，有利于相關能源動力、環保設施等配套和利用，可以有效
降低未來項目建設的配套成本。為此公司擬利用自有資金支付相關費用，取得該
宗土地使用權，預計總投資金額不超過 6500 萬元。
    土地征收實施后，公司將嚴格按照牡丹江市政府舊城區改造的相關政策支付
上述相關費用并辦理土地使用權證照。
    特此公告。




                                    牡丹江恒豐紙業股份有限公司監事會
                                           二○一三年十二月二十五日