公告日期：2013-12-26

證券代碼：002482        證券簡稱：廣田股份           公告編號：2013-060



                   深圳廣田裝飾集團股份有限公司

                2013年第二次臨時股東大會決議公告


    本公司及董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要提示
    1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生；
    2、本次股東大會以現場投票方式召開。


    一、會議召開情況
    1、召開時間：2013年12月25日上午9:30
    2、召開地點：深圳市羅湖區沿河北路1003號東方都會大廈公司會議室
    3、召開方式：現場投票
    4、召集人：深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
    5、主持人：董事長葉遠西先生
    6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法
律、法規及規范性文件的規定。


    二、會議出席情況
    參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共2人，代表有表決權的股份
總數為349,440,000股，占公司股本總額的67.57%。6名董事、全體監事、董事會
秘書出席會議，部分高級管理人員、律師代表列席會議。


    三、提案審議及表決情況
    1、審議通過了《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司增加注冊資本的
議案》。
    表決結果：349,440,000股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，
0股反對，0股棄權。
    2、審議通過了《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司修改〈公司章程〉
的議案》。
    表決結果：349,440,000股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，
0股反對，0股棄權。
    3、審議通過了《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司改聘2013年度審
計機構的議案》。
    表決結果：349,440,000股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，
0股反對，0股棄權。


    四、律師出具的法律意見書
    北京市中倫律師事務所律師代表到會見證本次臨時股東大會，并出具了法律
意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規
則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及
列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股
東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。


    五、備查文件
    1、經與會董事簽字的《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年第二次臨時
股東大會決議》；
    2、《北京市中倫律師事務所關于深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年第
二次臨時股東大會的法律意見書》。


    特此公告


                                        深圳廣田裝飾集團股份有限公司
                                                     董事會
                                           二〇一三年十二月二十六日