公告日期：2013-12-26

      證券代碼：000009      證券簡(jiǎn)稱：中國寶安     公告編號(hào)：2013-057


            中國寶安集團(tuán)股份有限公司
        2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    在本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。



    二、會(huì)議召開的情況
    1、召開時(shí)間：2013 年 12 月 25 日上午 9:00
    2、召開地點(diǎn)：深圳市筍崗東路 1002 號(hào)寶安廣場(chǎng) A 座 29 樓會(huì)議室
    3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
    4、召 集 人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
    5、主 持 人：董事局常務(wù)副主席陳泰泉先生
    6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。


    三、會(huì)議的出席情況
    出席會(huì)議的股東（代理人）共 5 人，代表股份 233,428,521 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 18.61%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律
師出席了本次股東大會(huì)。



    四、提案審議和表決情況
    審議通過了《關(guān)于出售北京寶安投資管理有限公司股權(quán)的議案》，投票

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表決結(jié)果為：同意 233,428,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所
有股東所持表決權(quán) 0%。



    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

    2、律師名稱：曾鐵山、付晶晶

    3、結(jié)論性意見：

    經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員

的資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公

司章程》的規(guī)定；公司本次股東大會(huì)通過的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

    特此公告



                                      中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                           二○一三年十二月二十六日




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