公告日期：2013-12-26
證券代碼：300118 證券簡(jiǎn)稱：東方日升 公告編號(hào)：2013-087
東方日升新能源股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東方日升新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)
議通知于 2013 年 12 月 23 日以專人送達(dá)、電子郵件和傳真等方式向全體董事送
達(dá)，會(huì)議于 2013 年 12 月 25 日上午 9 時(shí) 30 分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式
召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林海峰先生主持，會(huì)議
的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以投票表決方式，通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《東方日升關(guān)于設(shè)立東方日升電力投資有限公司（暫定名）的
議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。同意票數(shù)占總票數(shù)的 100%。
基于光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的趨勢(shì)和我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的制定及財(cái)政
部、發(fā)改委、工信部、能源局等部委促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的配套政策措施的相
繼出臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)光伏電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)在電價(jià)補(bǔ)貼、財(cái)稅金融、行
業(yè)準(zhǔn)入等方面將形成多層次和多元化的光伏產(chǎn)業(yè)政策體系，隨著政策的落實(shí)，國(guó)
內(nèi)光伏電站投資將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。為抓住該機(jī)遇拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，增加公司
利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司與公司的全資子公司 RISEN ENERGY (HONGKONG) CO.,LTD.
（東方日升新能源（香港）有限公司）（以下簡(jiǎn)稱“日升香港”）擬以各自的自
有資金共計(jì)人民幣 50,000.00 萬(wàn)元合資設(shè)立東方日升電力投資有限公司（暫定
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名），設(shè)立完成后，公司持有的股份比例為 75%，日升香港持有的股份比例為 25%。
東方日升電力投資有限公司（暫定名）的主營(yíng)業(yè)務(wù)將包括新能源發(fā)電工程的設(shè)計(jì)、
開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)等，未來(lái)將以獨(dú)資或合作的方式，參與國(guó)內(nèi)分布式與集
中式光伏電站的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)等業(yè)務(wù)。
未來(lái)三年，公司及東方日升電力投資有限公司（暫定名）擬通過(guò)使用自有資
金以及銀行貸款、公司債、增發(fā)等融資渠道的配套資金，合計(jì)開(kāi)發(fā)光伏電站裝機(jī)
規(guī)模為 1GW，其中 2014 年計(jì)劃開(kāi)發(fā)光伏電站裝機(jī)規(guī)模為 300MW。（具體項(xiàng)目
的投資將根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理辦法》等文件規(guī)定履行審批程
序）
公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理林海峰先生全權(quán)辦理與本次投資相關(guān)的所有事宜。
以上事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《東方日升關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立東方日升
電力投資有限公司（暫定名）的公告》、《東方日升關(guān)于設(shè)立東方日升電力投資有
限公司（暫定名）的可行性研究報(bào)告》。
特此公告。
東方日升新能源股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 25 日
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