公告日期：2013-12-26
證券代碼：300026 證券簡稱：紅日藥業 公告編號：2013-079
天津紅日藥業股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014 年
第一次臨時股東大會。
2、召集人：天津紅日藥業股份有限公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，決
定召開公司 2014 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、召開會議時間：
現場會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10 點。
網絡投票時間：2014 年 1 月 9 日—2014 年 1 月 10 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月 10 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2014
年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時間。
獨立董事征集投票時間：2014 年 1 月 6 日—1 月 8 日(上午 9:00-11:30，下
午 13:30-16:00)。
5、會議召開方式：采取現場投票、網絡投票與獨立董事征集投票相結合的
方式。
6、會議出席對象：
（1）截至 2014 年 1 月 2 日（星期四）下午收市時，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席
股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司
的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
7、會議地點：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西公司報告廳
8、股東大會投票表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳
證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）獨立董事征集投票：由征集人向公司股東征集公司 2014 年第一次臨
時股東大會所審議《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃
（草案修訂稿）及其摘要的議案》、《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性
股票激勵計劃考核實施管理辦法（修訂稿）的議案》和《關于提請股東大會授權
董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》的委托投票權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投
票的以第一次有效投票結果為準。
二、會議審議事項：
1、審議《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）及其摘要的議案》；
1.1 激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票的來源、數量和分配情況
1.3 限制性股票的授予價格
1.4 股權激勵計劃的有效期、授予日、可解鎖日、禁售規定
1.5 限制性股票的獲授條件和解鎖條件
1.6 股權激勵計劃的調整方法和程序
1.7 實施激勵計劃、授予、解鎖的程序
1.8 公司與激勵對象各自的權利義務
1.9 股權激勵計劃的變更與終止
2、審議《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃考核實
施管理辦法（修訂稿）的議案》；
3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理首期限制性股票激勵計劃相關
事宜的議案》；
4、審議《關于修訂公司<章程>的議案》。
議案 3 于 2013 年 11 月 21 日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過，全
文詳見證監會指定創業板信息披露網站；
議案 4 于 2013 年 12 月 9 日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過，全
文詳見證監會指定創業板信息披露網站；
股東大會就以上議案作出決議，須經參與投票的股東所持表決權的 2/3 以
上通過。
本次會議將聽取公司監事會關于《公司股票期權激勵計劃授予激勵對象名單
的核查意見》的說明。
三、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登
記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或信函在 2014 年 1 月 9 日 16:00 前送
達或傳真至公司證券部。
來信請寄：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西天津紅日藥業股份有限
公司證券部，郵編：301700（信封請注明“股東大會”字樣）。
2、登記時間：2014 年 1 月 8 日、9 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3、登記地點：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西天津紅日藥業股份
有限公司證券部。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續。
四、其他事項
1、聯系方式：
電 話：022—59623217 傳 真：022—59623290
聯系人：鄭丹 商曉梅
2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
3、臨時提案請于會議召開前十天提交。
本通知請見中國證監會創業板指定信息披露網站，供投資者查閱。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第七次會議決議；
2、公司第五屆董事會第八次會議決議；
3、公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
天津紅日藥業股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十四日
附件一：
股東參會登記表
姓 名： 身份證號：
股東賬號： 持 股 數：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址： 郵 編：
附件二
股東代理人授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津紅日藥業股
份有限公司于 2014 年 1 月 10 日召開的 2014 年第一次臨時股東大會，并代表本
人（本公司）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，
如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽
署的相關文件。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權。若無明確指示，代理人可自
行投票。）
表決意見
序號 議案
同意 否決 棄權
關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計
1 —— —— ——
劃（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票的來源、數量和分配情況
1.3 限制性股票的授予價格
1.4 股權激勵計劃的有效期、授予日、可解鎖日、禁售規定
1.5 限制性股票的獲授條件和解鎖條件
1.6 股權激勵計劃的調整方法和程序
1.7 實施激勵計劃、授予、解鎖的程序
1.8 公司與激勵對象各自的權利義務
1.9 股權激勵計劃的變更與終止
關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計
2
劃考核實施管理辦法（修訂稿）的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理首期限制性股票激勵
3
計劃相關事宜的議案
4 關于修訂公司<章程>的議案
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持股數：
6
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
7
附件三
網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1
月 10 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所
新股申購業務操作。
2、深市投資者投票代碼：365026，投票簡稱為“紅日投票”。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會需要表決的議案事項序號，以
100.00 元代表本次股東大會所有議案，以 1.00 元代表第一個需要表決的議案事
項，以 2.00 元代表第二個需要表決的議案事項，以此類推。
本次股東大會需要表決的議案事項的序號及對應的申報價格如下表：
序 號 表 決 議 案 對應的申報價格
總議案 全部議案 100.00 元
關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃 1.00 元
1
（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵對象的確定依據和范圍 1.10 元
1.2 限制性股票的來源、數量和分配情況 1.20 元
1.3 限制性股票的授予價格 1.30 元
1.4 股權激勵計劃的有效期、授予日、可解鎖日、禁售規定 1.40 元
1.5 限制性股票的獲授條件和解鎖條件 1.50 元
1.6 股權激勵計劃的調整方法和程序 1.60 元
1.7 實施激勵計劃、授予、解鎖的程序 1.70 元
1.8 公司與激勵對象各自的權利義務 1.80 元
1.9 股權激勵計劃的變更與終止 1.90 元
關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃 2.00 元
2
考核實施管理辦法（修訂稿）的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理首期限制性股票激勵計 3.00 元
3
劃相關事宜的議案
4 關于修訂公司<章程>的議案 4.00 元
（3）在“委托股數”項下填報表決意見，對應得申報股數如下：
表決意見各類 對應申報股數
8
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例
①股權登記日持有“紅日藥業”A 股的投資者，對公司全部議案投同意票，
其申報如下：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 委托價格 委托股數
365026 紅日投票 買入 100.00 1股
②如某股東對議案一投棄權票，對議案二投反對票，申報順序如下：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 委托價格 委托股數
365026 紅日投票 買入 1.00 3股
365026 紅日投票 買入 2.00 2股
（5）投票注意事項：
①對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準。
②不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
③如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所
互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以
查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
二、通過互聯網投票系統投票的程序
1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身
份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4
位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗
碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務
9
密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失
可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字
證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選
擇“天津紅日藥業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會投票”。
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
（4）確認并發送投票結果。
3、股東進行投票的時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時
間為：2014 年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時間。
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