公告日期：2013-12-26
證券代碼：300026 證券簡稱：紅日藥業 公告編號：2013-078
天津紅日藥業股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上
市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，
天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事劉培勛先生受其他獨
立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2014 年 1 月 10 日召開的 2014 年第一次
臨時股東大會的有關議案向公司全體股東征集投票權。
中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實
性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人劉培勛作為征集人，保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不
會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。本次征集委托
投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊上公告。
本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、
誤導性陳述。本征集報告書的履行不違反法律、法規、公司章程或公司內部制度
中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（1）基本情況
1、注冊中文名稱：天津紅日藥業股份有限公司
2、英文名稱：Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd.
3、股票上市地：深圳證券交易所
4、股票簡稱及代碼：紅日藥業（300026）
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5、法定代表人： 姚小青
6、公司董事會秘書： 鄭丹
7、公司注冊地址：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西
8、公司董秘辦地址：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西
9、聯系電話：022- 59623217
10、傳真：022-59623290
11、郵政編碼：301700
12、互聯網地址：www.szse.cn
13、電子郵箱： admin@chasesun.cn
(2)、征集事項
由征集人向公司股東征集公司 2014 年第一次臨時股東大會所審議《關于天
津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議
案》、《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃考核實施管理辦
法（修訂稿）的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激
勵計劃相關事宜的議案》的委托投票權。
（3）、本委托投票權征集報告書簽署日期為 2013 年 12 月 24 日。
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，詳見《天津紅日藥業股份有限公司關于
召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事劉培勛先生，其基本情況
如下：
劉培勛，中國國籍，無境外居留權，男，1954 年 6 月生，本科，研究員、
碩士生導師。申請國家發明專利 20 項（發明專利 18 項、實用新型專利 2 項）。
現任公司獨立董事，中國醫學科學院放射醫學研究所學術委員會委員，《中國輻
射衛生》編委、《中華醫學論壇膿毒癥專刊》常務編委、《中華醫學研究雜志》
常務編委，科技部、教育部、福建省基金評審專家。為本公司薪酬與考核委員會
召集人。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大
民事訴訟或仲裁。
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3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權激勵有關事項達成任何協議或
安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關
聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為本公司獨立董事，出席了本公司于 2013 年 11 月 21 日召開的第
五屆董事會第七次會議及 2013 年 12 月 24 日召開的第五屆董事會第九次會議，
并且對《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）
及其摘要的議案》、《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃考
核實施管理辦法（修訂稿）的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司
限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制
定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
1、征集對象：截至 2014 年 1 月 2 日 15:00 時，在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
2、征集時間：自 2014 年 1 月 6 日至 1 月 8 日(上午 9:00-11:30，下午
13:30-16:00)。
3、征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。
4、征集程序和步驟
（1）征集對象決定委托征集人投票的，應按本報告附件確定的格式和內容
逐項填寫《獨立董事征集投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。
（2）簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：
①法人股東須提供下述文件（請在下述所有文件上加蓋法人股東公章、法
定代表人簽字）：
A 現行有效的法人營業執照復印件；
B 法定代表人身份證復印件；
C 授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，
則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書及相關公證文件)；
D 法人股東帳戶卡復印件；
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②個人股東須提供下述文件（請股東本人在所有文件上簽字）：
A 股東本人身份證復印件；
B 股東賬戶卡復印件；
C 股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則
須同時提供本人授權他人簽署授權委托書的授權書及相關公證文件)。
（3）委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委
托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地
址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。委托
投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
公司地址：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西
聯系電話：022- 59623217
傳真：022-59623290
郵政編碼：301700
聯系人:鄭丹、商曉梅
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系
人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
5、委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托
將被確認為有效：
（1）已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
（2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
（3）股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容
明確，提交相關文件完整、有效；
（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
6、股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同
的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到
的授權委托書為有效。
7、股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人
出席會議。
8、經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
（1）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截
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止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的
授權委托自動失效；
（2）股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則
征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
（3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同
意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權
委托無效。
征集人：劉培勛
特此公告。
天津紅日藥業股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十四日
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附件
獨立董事征集投票權授權委托書
本人 /本公司 作為委托人確認，在簽署本授權委托書
前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《天津紅日藥業股份有限
公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》全文、《天津紅日藥業股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投
票權等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時
按獨立董事公開征集委托投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征
集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托天津紅日藥業股份有限公司獨立
董事劉培勛先生作為本人/本公司的代理人出席天津紅日藥業股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使
投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
議 表決意見
案
議案
編 同意 反對 棄權
號
1 《關于天津紅日藥業股份
有限公司首期限制性股票
激勵計劃（草案修訂稿）及
其摘要的議案》
1.1 本限制性股票激勵計劃激
勵對象的確定依據和范圍
1.2 激勵工具及標的股票的種
類、來源、數量、分配
1.3 本限制性股票激勵計劃的
有效期、鎖定期和解鎖期
1.4 標的股票的授予及解鎖的
條件及程序
1.5 限制性股票授予數量和授
予價格的調整
1.6 本限制性股票激勵計劃的
變更和終止
2 《關于天津紅日藥業股份
有限公司首期限制性股票
6
激勵計劃考核實施管理辦
法（修訂稿）的議案》
3 《關于提請股東大會授權
董事會辦理公司限制性股
票激勵計劃相關事宜的議
案》
注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審
議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項
以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
本項授權的有效期限：自簽署日至公司 2014 年第一次臨時股東大會結束
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業執照注冊登記號：
股東賬號：
持股數量：
簽署日期：
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