公告日期：2013-12-26

證券代碼：300026          證券簡稱：紅日藥業          公告編號：2013-077


                   天津紅日藥業股份有限公司

               第五屆董事會第九次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議
于 2013 年 12 月 24 日在天津新技術產業園區武清開發區泉發路西公司會議室以
現場加通訊方式召開，會議通知于 2013 年 12 月 19 日以郵件、電話的方式發出。
會議應參加董事 9 人，實際參加會議的董事 8 人。董事曾國壯先生因公未能親自
出席，曾國壯先生委托李占通先生參加本次會議。公司全體監事及部分高級管理
人員列席了會議。本次會議召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、
《公司董事會議事規則》的有關規定。
    會議由公司董事長姚小青先生主持，參會董事投票表決通過如下議案：
    一、審議通過《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃
（草案修訂稿）及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》及
其摘要”）；
    2013 年 11 月 21 日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于天津
紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。
    根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的反饋意見，結
合公司的實際情況，公司董事會對《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性
股票激勵計劃激勵計劃（草案）及其摘要的議案》進行了補充、修訂和完善，形
成《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，并已經中國證監會備案無異議。
    公司獨立董事就此議案發表了獨立意見。獨立董事發表的獨立意見、《激勵
計劃（草案修訂稿）》及其摘要的具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披
露網站（www.cninfo.com.cn）。
    本議案需經股東大會審議通過方為有效。姚小青持股超過 5%，本議案應當
提請股東大會審議，且在審議時，姚小青應當回避表決。

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    姚小青、吳玢、孫長海三名董事為激勵對象，回避表決。
    本議案以 6 票同意， 0 票反對， 0 票棄權獲得通過。
    二、審議通過《關于天津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃
考核實施管理辦法（修訂稿）》（以下稱“《考核實施管理辦法（修訂稿）》”）；
    2013 年 11 月 21 日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于天津
紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃考核實施管理辦法的議案》。
    根據中國證監會的反饋意見，結合公司的實際情況，公司董事會對《關于天
津紅日藥業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃考核實施管理辦法的議案》進
行了相應的補充、修訂和完善，形成《考核實施管理辦法（修訂稿）》，具體內容
詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站（www.cninfo.com.cn）。
    姚小青、吳玢、孫長海三名董事為激勵對象，回避表決。
    本議案以 6 票同意， 0 票反對， 0 票棄權獲得通過。
    三、審議通過《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
    根據相關規定，公司董事會擬作為召集人提議于 2014 年 1 月 10 日在公司報
告廳以現場投票、網絡投票和獨立董事征集投票相結合的方式召開 2014 年第一
次臨時股東大會，本議案具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關
于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
    本議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。




    特此公告。




                                             天津紅日藥業股份有限公司
                                                     董   事   會

                                              二○一三年十二月二十四日




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