公告日期：2013-12-26

                    天津紅日藥業股份有限公司

獨立董事關于公司首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）的

                        補充獨立董事意見書
    天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紅日藥業”）第五屆董
事會第九次會議于 2013 年 12 月 24 日在天津新技術產業園區武清開發區泉發路
西公司會議室以現場加通訊方式召開。
    根據《上市公司期權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“管理辦法”）、《股
權激勵有關備忘錄 1 號》、《股權激勵有關備忘錄 2 號》、《股權激勵有關備忘錄
3 號》（以上三備忘錄合稱“股權激勵備忘錄”）、《深圳證券交易所創業板股票
上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，作為天津紅
日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對《天津紅日藥業股份
有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草
案修訂稿）》”）發表如下補充獨立意見：
    一、同意公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的全部內容；
    二、公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的內容符合《管理辦法》、《股權激勵
備忘錄》等有關法律、法規的規定，對各激勵對象限制性股票的授予數量、授予
方式、授予條件、授予價格、鎖定期、解鎖安排、解鎖條件及相關限售規定、公
司及激勵對象各自的權利義務、股權激勵計劃的變更與終止等內容的規定未違反
有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益；
    三、除上述外，有關公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的其他意見與本人在
關于公司第五屆董事會第七次會議相關事項的《天津紅日藥業股份有限公司獨立
董事意見書》中所發表的意見一致。
    綜上，作為公司的獨立董事，我們同意公司《激勵計劃（草案修訂稿）》。
獨立董事：張繼勛、劉培勛、葉祖光

    二○一三年十二月二十四日