公告日期：2013-12-26

證券代碼：600038         證券簡稱：哈飛股份       臨：2013-033



               哈飛航空工業股份有限公司
    關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

   哈飛航空工業股份有限公司定于近期召開 2014 年第一次臨時股

東大會，有關事項通知如下：

    一、會議時間：2014 年 1 月 10 日 9 時 30 分

    二、會議地點：哈爾濱哈飛賓館（平房區友協東三道街 13 號）

    三、會議審議的議題：

    1、《關于會計政策和會計估計變更事項的議案》

    2、《關于日常關聯交易的議案》

    3、《關于更換會計師事務所的議案》

    4、《關于簽訂關聯交易協議的議案》

    四、參加會議對象：公司股東、董事、監事及高級管理人員

    五、參加會議辦法：

    1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易結束后，在中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席公司 2014 年

第一次臨時股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。


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    2、法人單位持單位介紹信、股東賬戶、授權委托書及代理人身

份證，社會公眾股股東持本人身份證和股東賬號（委托出席者還需持

授權委托書及授權人身份證復印件）于 2014 年 1 月 8 日至 1 月 9 日

到公司董事會秘書處辦理登記手續，異地股東可用傳真方式登記。

     六、其他事項：會期預定半天，出席會議人員交通費、食宿費

 自理。

     七、聯系方法：

     電話：0451-86528350

     傳真：0451-86524324

     郵編：150066

     地址：哈爾濱市平房區友協大街 15 號

     聯系部門：公司董事會秘書處



                               哈飛航空工業股份有限公司董事會

                                      二○一三年十二月二十五日




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                授       權     委       托     書


   茲全權委托            先生/女士代表我單位（個人）出席哈飛航

空工業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并全權代為行使

表決權。



    委托人姓名或名稱：              個人股東委托人身份證號碼：

    委托人持股數：                  委托人股票帳戶號碼：



    受托人姓名：                    受托人身份證號碼：



    委托書簽發日期：       年       月   日

    委托書有效期限：       年       月   日至     年     月   日



    委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：




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