公告日期：2013-12-26
證券代碼：600705 證券簡稱：中航投資 公告編號：臨 2013-075
中航投資控股股份有限公司
2013 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
本次股東大會未有否決提案的情況；
本次股東大會未有變更前次股東大會決議的情況。
一、 會議召集、召開和出席情況
根據 2013 年 12 月 10 日發出的會議通知，中航投資控
股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第四次臨時股
東大會會議，于 2013 年 12 月 25 日上午 9:30 在北京市朝陽
區東三環中路乙 10 號艾維克大廈 4 層第一會議室召開，會
議由公司董事會召集，公司董事長孟祥泰先生因公務外出，
公司董事會半數以上董事推舉公司董事、總經理楊圣軍先生
主持本次股東大會。出席會議的股東及股東代表 13 名，代
表股份 830,453,931 股，占公司股份總數的 54.5465%，公司
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董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了會議，
符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》
的有關規定。
二、 會議提案審議情況
大會審議并以記名投票表決方式通過如下議案：
一、關于同意控股子公司中航工業集團財務有限責任
公司收購中國南動集團財務有限責任公司 100%股權的議案
為更好推進中國航空工業集團公司（以下簡稱“中航工
業”）的資金集中管理，整合和優化資金資源配置，擴大中
航工業集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財務”）業
務規模、強化其金融服務職能。2013 年 12 月 6 日，公司控
股子公司中航財務與中國南方航空工業（集團）有限公司（以
下簡稱“中航工業南方”）簽署了《中國南方航空工業（集
團）有限公司與中航工業集團財務有限責任公司關于中國南
動集團財務有限責任公司的股權轉讓協議書》（以下簡稱
“《股權轉讓協議》”）。根據該《股權轉讓協議》，中航財務
以 332,537,100 元的價格擬收購中航工業南方及其他股東持
有的中國南動集團財務有限責任公司（以下簡稱“南動財
務”）100%股權。
本議案為關聯交易議案，關聯股東中國航空工業集團公
司（持有公司 777,828,113 股股份）已回避對本議案的表決。
本次交易尚需獲得中國銀行業監督管理委員會批復后方可
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實施。
出席會議有
表決權的全 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
體股數
出席會議有 52,625,818 49,401,097 3,224,721 0 93.8724%
表決權的全
體股東
二、關于 2013 年度日常關聯交易預計調整的議案
為加強對本公司及其下屬子公司日常關聯交易的有效
管控，實現與控股股東中國航空工業集團公司及其下屬成員
單位日常關聯交易的規范運作。近期公司對 2013 年度日常
關聯交易進行了梳理，部分關聯交易已超過或接近預計金額
上限，因此，公司對 2013 年度日常關聯交易預計額進行調
整如下：
幣種：人民幣 單位：萬元
類型/交易內容 關聯交易方 調整前 調整后
信貸資產余額 中航工業及其下屬單位 2,000,000 2,500,000
信貸業務 委托貸款手續費收入（發
中航工業及其下屬單位 6,500 10,000
生額）
租賃業務 融資租賃資產余額 中航工業及其下屬單位 100,000 300,000
本議案為關聯交易議案，關聯股東中國航空工業集團公
司（持有公司 777,828,113 股股份）已回避對本議案的表決。
出席會議有
表決權的全 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
體股數
出席會議有 52,625,818 49,401,097 3,224,721 0 93.8724%
表決權的全
體股東
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三、律師見證意見
公司聘請了北京市尚公律師事務所孫衛宏律師、霍晶律
師出席本次股東大會予以見證，并出具了法律意見書。該所
律師認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議
的人員資格和召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果
等事宜，均符合有關法律、法規、規則及公司章程的規定，
本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
備查文件
1、公司 2013 年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市尚公律師事務所出具的《公司 2013 年第四次
臨時股東大會的法律意見書》。
中航投資控股股份有限公司
2013 年 12 月 26 日
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