公告日期：2013-12-25

           深圳浩寧達儀表股份有限公司       第三屆董事會第六次（臨時）會議決議的公告


   證券代碼：002356            證券簡稱：浩寧達        公告編號：2013-096


                     深圳浩寧達儀表股份有限公司

          第三屆董事會第六次（臨時）會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    深圳浩寧達儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次（臨
時）會議于 2013 年 12 月 23 日以通訊、電子郵件等方式發出緊急會議通知，會
議于 2013 年 12 月 23 日上午 11：00 在深圳市南山區僑香路東方科技園華科大廈
六樓公司會議室召開，會議應到董事 9 人，實際出席會議董事 9 人。會議由董事
長王磊先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公
司章程》相關規定，會議的召集、召開合法有效。

     經過全體董事的審議，本次會議通過簽字表決方式審議并通過以下決議：

    一、 會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于為控股子公司
提供擔保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會進行審議。內容請詳見公
司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

    本次被擔保對象是公司控股子公司，該公司經營情況良好，公司對其具有控
制權，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。同時，此次擔保有利
于控股子公司籌措資金，順利開展經營業務。公司控股子公司銳拔科技向銀行申
請無息貸款是政府針對符合要求的高級技術領域的公司提供的優惠政策，符合相
關法律法規等有關要求，公司對其提供擔保是合理的，不存在在損害公司及廣大
投資者利益的情形。

    二、 會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于在坪山新區購
買發展用地的議案》。

    同意公司以不超過 4 千萬元自有資金購買位于坪山新區土地面積為
19573.34 平方米（具體以土地使用權出讓合同所確定的面積為準）發展用地。本
次擬購買標的位于深圳坪山新區金沙社區。
          深圳浩寧達儀表股份有限公司   第三屆董事會第六次（臨時）會議決議的公告


   授權公司總經理或者總經理指定的人員在有關法律法規范圍內全權辦理與
本次購買土地有關的事宜。

    特此公告。

                                            深圳浩寧達儀表股份有限公司
                                                          董    事   會
                                              二〇一三年十二月二十五日