公告日期：2013-12-25

    股票簡稱：豐原藥業           股票代碼：000153       公告編號：2013—052



                 安徽豐原藥業股份有限公司
             2013 年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



     重要內容提示：
    1、本次會議無否決或修改提案的情況
    2、本次會議無新提案提交表決
    一、會議出席情況
    安徽豐原藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股東大會于
2013 年 12 月 24 日上午在公司總部辦公樓四樓第一會議室召開，會議由公司董事長
徐樺木先生主持。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數共 34 人，代表股份
98,060,530 股，占公司總股本的 31.42%，其中：出席現場會議并投票的股東及授權
代表人數 6 人，代表股份 78,068,930 股，占公司總股本的 25.01%；參加網絡投票的
股東人數 28 人，代表股份 19,991,600 股，占公司總股本的 6.40%。公司董事、監事、
高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會，會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的要求。
    二、提案審議情況
    本次大會采用與會股東（股東代表）現場投票與網絡投票相結合的表決方式，
審議通過了如下議案。
    1、通過《關于子公司與蚌埠醫學院第二附屬醫院簽訂長期供貨協議的議案》。
    同意 98,054,630 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.99%；反對 5,900 股，
占出席會議有表決權股份總數的 0.01%；棄權 0 股, 占出席會議有表決權股份總數的
0.00%。
    2、通過《關于子公司購買兩項頭孢類藥品生產技術所有權的議案》。
    該議案涉及公司關聯交易事項，關聯股東安徽豐原集團有限公司、安徽省無為
制藥廠、安徽蚌埠涂山制藥廠和安徽省馬鞍山生物化學制藥廠回避了該議案的表決。
    同意 30,485,700 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.98%；反對 5,900 股，
占出席會議有表決權股份總數的 0.02%；棄權 0 股, 占出席會議有表決權股份總數的
0.00%。
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    3、通過《關于收購蚌埠涂山投資發展有限公司所持安徽豐原大藥房連鎖有限
公司 15%股權的議案》。
    該議案涉及公司關聯交易事項，關聯股東安徽豐原集團有限公司、安徽省無為
制藥廠、安徽蚌埠涂山制藥廠和安徽省馬鞍山生物化學制藥廠回避了該議案的表決。
    同意 30,485,700 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.98%；反對 5,900 股，
占出席會議有表決權股份總數的 0.02%；棄權 0 股, 占出席會議有表決權股份總數的
0.00%。
    4、通過《關于變更募集資金投資項目的議案》。
    同意 98,054,130 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.99%；反對 6,400 股，
占出席會議有表決權股份總數的 0.01%；棄權 0 股, 占出席會議有表決權股份總數的
0.00%。
    上述議案具體內容刊登于 2013 年 12 月 7 日的《上海證券報》、《證券日報》、《中
國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由安徽道誠律師事務所委派常合兵、李婁律師予以見證，并出具
了法律意見書，認為公司 2013 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議
人員的資格、會議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公
司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、公司 2013 年第三次臨時股東大會決議。
    2、安徽道誠律師事務所關于公司 2013 年第三次臨時股東大會法律意見書。




                                            安徽豐原藥業股份有限公司
                                                    董 事 會
                                              二〇一三年十二月二十四日




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