公告日期：2013-12-25
證券代碼：002467 證券簡稱：二六三 公告編號：2013-055
二六三網絡通信股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權
激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》）的有關規定，并根據二六三
網絡通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事楊
澤民作為征集人就公司2014年第一次臨時股東大會中審議的股權激勵計劃相關
議案向公司全體股東征集投票權。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內容真實
性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
1、本人楊澤民作為征集人，保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保
證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
2、本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報
刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，征集人本
次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意。本征集報告書的履行不違反法律、
法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
1.1中文名稱：二六三網絡通信股份有限公司
1.2英文名稱：Net263 Ltd.
1.3注冊地址：北京市昌平區城區鎮超前路13號
1.4股票上市時間：2010年09月08日
1.5公司股票上市交易所：深圳證券交易所
1.6股票簡稱：二六三
1.7股票代碼：002467
1.8法定代表人：李小龍
1.9董事會秘書：劉江濤
1.10聯系地址：北京市朝陽區和平里東土城路14號建達大廈18層
1.11郵政編碼：100013
1.12公司電話：010-64260109
1.13公司傳真：010-64260109
1.14 公司網址：www.net263.com
1.15 電子信箱：Invest263@net263.com
2、征集事項
由征集人向公司股東征集公司2014年第一次臨時股東大會中審議的以下議
案的委托投票權：
議案一：關于《二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃
（草案修訂稿）及其摘要》的議案（各子議案需要逐項審議）
（1）激勵對象的確定依據和范圍
（2）限制性股票的來源、種類和數量
（3）激勵對象獲授的限制性股票分配情況
（4）股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期
（5）限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
（6）限制性股票的授予條件和解鎖的安排
（7）限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
（8）股權激勵計劃的權益授予、過戶、解鎖程序
（9）公司與激勵對象的權利和義務
（10）股權激勵計劃的變更與終止
（11）激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響
（12）限制性股票的回購注銷
（13）其他事項
議案二：關于《二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃
實施考核辦法》的議案
議案三：關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關
事宜的議案
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，具體內容詳見公司指定的信息披露媒體
《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關
于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事楊澤民先生，其基本情況
如下：
楊澤民，男，1950年出生，中國國籍，碩士研究生。2002年10月至2011年5
月任工信部電信研究院院長。2011年5月至今任中國通信標準化協會副理事長、
秘書長。2013年7月12日起任公司獨立董事。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大
民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；
其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間
以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2013 年 11 月 22 日召開的第四屆
董事會第十四次會議，并且對《關于二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性
股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于二六三網絡通信股份有限公司 2013
年限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》和《關于提請股東大會授權董事會
辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》投了贊成票；出席了公司于 2013
年 12 月 24 日召開的第四屆董事會第十五次會議，并且對《關于二六三網絡通信
股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關
于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程規定制定了
本次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截止2014年1月3日交易結束后，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。
（二）征集時間：2014年1月7日、2014年1月8日(上午9:00—11:00，下午
13:00—15:00)。
（三）征集方式：采用公開方式在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托
書（以下簡稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司法務證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關
文件；本次征集委托投票權由公司法務證券部簽收授權委托書及其他相關文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明
書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應
由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托
書原件、股東賬戶卡；
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公
證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表
簽署的授權委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第 2 點要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權
委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地
址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
收件人：二六三網絡通信股份有限公司法務證券部
聯系地址：北京市朝陽區和平里東土城路14號建達大廈18層
郵政編碼：100013
公司電話：010-64260109
公司傳真：010-64260109
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，
并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委托
將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明
確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不
相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后
收到的授權委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代
理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授
權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則
征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托
無效。
附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
征集人：楊澤民
2013 年 12 月 24 日
附件：
二六三網絡通信股份有限公司獨立董事
公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人
為本次征集投票權制作并公告的《二六三網絡通信股份有限公司獨立董事公開征
集委托投票權報告書》全文、 關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知》
及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告
書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內
容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托二六三網絡通信股份有限公司獨
立董事楊澤民作為本人/本公司的代理人出席二六三網絡通信股份有限公司
2014 第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投
票權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
議案序號 議案內容 同意 反對 棄權
總議案 全部下述三項議案
關于《二六三網絡通信股份有限公司 2013
議案一 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其
摘要》的議案
1.1 激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票的來源、種類和數量
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況
股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、
1.4
解鎖期和禁售期
限制性股票的授予價格和授予價格的確定
1.5
方法
1.6 限制性股票的授予條件和解鎖的安排
1.7 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
1.8 股權激勵計劃的權益授予、過戶、解鎖程序
1.9 公司與激勵對象的權利和義務
1.10 股權激勵計劃的變更與終止
激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的
1.11
影響
1.12 限制性股票的回購注銷
1.13 其他事項
關于《二六三網絡通信股份有限公司 2013
議案二 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法》的議
案
關于提請股東大會授權董事會辦理公司限
議案三
制性股票激勵計劃相關事宜的議案
注：此授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審
議項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項
以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持有股數：
受托人：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本項授權的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至二六三網絡通信股份有限公
司2014年第一次臨時股東大會結束止。
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
