公告日期：2013-12-25
證券代碼：002467 證券簡稱：二六三 公告編號：2013—054
二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：本公司董事會；本次股東大會依據(jù)第四屆董事會第十
五次會議決議而召開
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定
4.會議日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014 年 1 月 9 日-2014 年 1 月 10 日
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014 年 1 月 10 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為：2014 年 1 月 9 日 15:00 至 2014 年 1 月 10 日 15:00 期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公
司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺，股東可以
在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對象：
（1）截止2014年1月3日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東；因故
不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東
代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7.會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)和平里東土城路 14 號建達(dá)大廈 17 層 1701 會議
室
二、會議審議事項(xiàng)
1.審議《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）及其摘要》的議案（各子議案需要逐項(xiàng)審議）
（1）激勵對象的確定依據(jù)和范圍
（2）限制性股票的來源、種類和數(shù)量
（3）激勵對象獲授的限制性股票分配情況
（4）股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期
（5）限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
（6）限制性股票的授予條件和解鎖的安排
（7）限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
（8）股權(quán)激勵計劃的權(quán)益授予、過戶、解鎖程序
（9）公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)
（10）股權(quán)激勵計劃的變更與終止
（11）激勵計劃的會計處理及對公司經(jīng)營業(yè)績的影響
（12）限制性股票的回購注銷
（13）其他事項(xiàng)
2.審議《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃實(shí)施考
核辦法》的議案
3.審議提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的
議案
上述議案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
上述議案1和議案2、3分別由公司第四屆董事會第十五次和第十四次會議審
議通過后提交本次股東大會，其具體內(nèi)容請分別參閱公司于2013年12月25日和
2013年11月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒體《證
券時報》和《中國證券報》披露的相關(guān)信息。
三、現(xiàn)場會議登記方式
1.登記手續(xù)：
（1）法人股東應(yīng)持單位介紹信、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人
授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人持本人
身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記
表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。信函或傳真方式以 2014 年 1 月 8 日下午 17：
00 前到達(dá)本公司法務(wù)證券部，公司不接受電話預(yù)約登記方式。來信請寄：北京
市朝陽區(qū)東土城路 14 號建達(dá)大廈 18 層二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司法務(wù)證券部，
郵編：100013（信封請注明“股東大會”字樣）。
2.登記時間：2014 年 1 月 9 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—17：
00
3.登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)和平里東土城路 14 號建達(dá)大廈 18 層二六三網(wǎng)絡(luò)
通信股份有限公司法務(wù)證券部
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序具體如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362467；
2.投票簡稱：“二六投票”
3.投票時間：2014 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00。
4.具體投票程序：
投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。具體如下：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼；
（3）在“委托價格”項(xiàng)下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價
格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投
票。本次股東大會需表決的議案事項(xiàng)及對應(yīng)申報價格如下表所示：
議案 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報價格
總議案 議案 1 至議案 3 100.00
關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性股
議案 1 1.00
票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 1.01
1.2 限制性股票的來源、種類和數(shù)量 1.02
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況 1.03
股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和
1.4 1.04
禁售期
1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法 1.05
1.6 限制性股票的授予條件和解鎖的安排 1.06
1.7 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 1.07
1.8 股權(quán)激勵計劃的權(quán)益授予、過戶、解鎖程序 1.08
1.9 公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù) 1.09
1.10 股權(quán)激勵計劃的變更與終止 1.10
1.11 激勵計劃的會計處理及對公司經(jīng)營業(yè)績的影響 1.11
1.12 限制性股票的回購注銷 1.12
1.13 其他事項(xiàng) 1.13
關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性股
議案 2 2.00
票激勵計劃實(shí)施考核辦法的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票
議案 3 3.00
激勵計劃相關(guān)事宜的議案
注：對總議案 100.00 進(jìn)行投票視為對本次會議所有審議事項(xiàng)表達(dá)相同意見的一
次性表決。
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（5）確認(rèn)投票委托完成。
5.投票規(guī)則
（1）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）在股東對總議案進(jìn)行投票表決時，若股東先對某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案投票
表決，再對總議案投票表決，則該項(xiàng)或該幾項(xiàng)議案以先表決的意見為準(zhǔn)，其他未
表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，在對其中
某一項(xiàng)或幾項(xiàng)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單。
（4）對同一表決事項(xiàng)的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)。
（5）同意股份既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
6.不符合上述要求的表決申報無效，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.投票時間
本次股東大會通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014
年 1 月 9 日 15:00 至 2014 年 1 月 10 日 15:00 期間的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 陸
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
五、獨(dú)立董事征集投票權(quán)
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公
司股東大會審議股票激勵計劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票
權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事楊澤民先生已發(fā)出征集投票權(quán)授權(quán)委托書，向股東征集
投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 25
日 公 司 在 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。
如公司股東擬委托公司獨(dú)立董事楊澤民先生在本次臨時股東大會上就本通知中
的有關(guān)股權(quán)激勵計劃的議案進(jìn)行投票，請?zhí)顚憽丢?dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報
告書》，并于本次現(xiàn)場會議登記時間截止之前送至公司。
六、其他事項(xiàng)
1.本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費(fèi)用自理。
2.出席會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股
東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
3.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
4.聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉江濤、李波
聯(lián)系電話：010-64260109
傳真：010-64260109
郵政編碼：100013
七、備查文件
1.公司第四屆董事會第十四、十五次會議決議。
特此通知。
二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
附件：
（一）股東參會登記表
姓 名 身份證號碼
股東賬號 持 股 數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
（二）授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三網(wǎng)絡(luò)通
信股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議議
案作如下表決：
序號 議案 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性
議案 1
股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1.2 限制性股票的來源、種類和數(shù)量
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況
股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期
1.4
和禁售期
1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1.6 限制性股票的授予條件和解鎖的安排
1.7 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1.8 股權(quán)激勵計劃的權(quán)益授予、過戶、解鎖程序
1.9 公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)
1.10 股權(quán)激勵計劃的變更與終止
1.11 激勵計劃的會計處理及對公司經(jīng)營業(yè)績的影響
1.12 限制性股票的回購注銷
1.13 其他事項(xiàng)
關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性
議案 2
股票激勵計劃實(shí)施考核辦法的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股
議案 3
票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股票賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2.如果股東對議案表決不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決；
3.單位委托須加蓋單位公章；
4.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
