公告日期：2013-12-25
湖北能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為獨(dú)立董事，本人在仔細(xì)閱讀
了公司提交的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，就第七屆董事會(huì)第二十
八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
（一）關(guān)于公司所屬企業(yè)省煤投公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司《重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)》的有關(guān)規(guī)定，
公司所屬企業(yè)湖北省煤炭投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“省煤投公司”）經(jīng)對(duì)
2013 年各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)可收回性及預(yù)付賬款性質(zhì)分析，擬對(duì) 2013 年應(yīng)收款項(xiàng)及
部分預(yù)付賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備總額為 3,264.58 萬(wàn)。
省煤投公司本次對(duì)應(yīng)收賬款和部分預(yù)付賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，依據(jù)充分，符合
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，能真實(shí)可靠的反映公司的財(cái)務(wù)狀
況，決策程序規(guī)范，沒(méi)有損害中小股東的合法權(quán)益，因此，本人同意本次省煤投
公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
（二）關(guān)于公司所屬火電企業(yè)部分資產(chǎn)處置的獨(dú)立意見(jiàn)
本次鄂州發(fā)電公司和葛店發(fā)電公司處置的資產(chǎn)為技術(shù)改造后的淘汰資產(chǎn)，且
市場(chǎng)中使用同型號(hào)設(shè)備的電廠擬進(jìn)行相應(yīng)技術(shù)改造，設(shè)備市場(chǎng)回收價(jià)值較小，資
產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置，能更真實(shí)的反映公司財(cái)務(wù)狀況，決策程序規(guī)范，沒(méi)有損害中小
股東的合法權(quán)益。
因此，本人同意將鄂州發(fā)電公司 2 號(hào)汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子、葛店發(fā)
電公司 4 號(hào)機(jī)組引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處置。
（三）關(guān)于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)
鑒于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要的流動(dòng)資金有所增加，公司繼
續(xù)使用 80,000 萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提高募集資金的使
用效率，減少公司銀行借款，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于維護(hù)股東利益。
公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)
險(xiǎn)投資，并承諾到期后及時(shí)歸還到募集資金專戶，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
議案表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。
作為公司的獨(dú)立董事，本人同意在按期全部歸還上次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
80,000 萬(wàn)元至公司相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶后，繼續(xù)將 80,000 萬(wàn)元閑置募集資
金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，從公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之后具體使用日期計(jì)算，使用期
限不超過(guò) 12 個(gè)月。并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：尹光志 韓慧芳 張龍平
二〇一三年十二月二十四日
