公告日期：2013-12-25
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2013-047
湖北能源集團股份有限公司
關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2013年12月24日召開的第
七董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會
的議案》，決定于2014年1月9日召開公司2014年第一次臨時股東大會，現將有關
事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
現場會議召開時間為2014年1月9日下午14:30
網絡投票時間為2014年1月8日—2014年1月9日， 其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2014年1月9日上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2014年1月8日下午
15:00至2014年1月9日下午15:00期間的任意時間。
會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司
將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的
投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所
互聯網系統(tǒng)投票三種投票方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決
的，以第一次投票表決結果為準。
4、股權登記日：2014年1月3日
5、會議出席對象
（1）截至2014年1月3日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。本公司上述全體股東均有權出
席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）會議見證律師。
6、現場會議召開地點：武漢市武昌區(qū)徐東大街96號湖北能源辦公樓402會議
室
7、公司將于2014年1月6日就本次股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大
投資者留意。
二、會議審議事項
本次會議審議一項議案：《關于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時補充流動資金
的議案》。
本議案已經公司于2013年12月24日召開的第七屆董事會第二十八次會議審
議通過，議案具體內容請參閱公司于2013年12月25日刊登在《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的公告。
三、現場會議參加辦法
1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代
理人請持股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東請持股東賬戶卡、
法人身份證明、法人身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（法人股東代理人請持股東
賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件和法人授權委托書），于2014
年1月7日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司證券法律部辦理登記手續(xù)。
股東也可以信函或傳真方式進行登記（信函或傳真應注明聯系人和聯系方式，信
函以郵戳為準）。授權委托書格式見附件。
2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶好相
關證件，以便登記入場。
四、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2014年1月9日上
午9:30--11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)
務操作。
2、投票代碼：360883，投票簡稱：鄂能投票
3、股東投票的具體程序：
（1）買賣方向為“買入投票”；
（2）在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號， 1.00元代表本議案，
具體如下表：
議案序號 議案內容 申報價格
議案一 關于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案 1.00
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，股東按如下申報股數：1股代表同
意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見種類 對應的申報數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、對同一議案的投票只能申報一次，不能多次進行表決申報，多次申報的，
以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
5、投票舉例
股權登記日持有“湖北能源”股票的投資者，對公司本次會議議案投同意票，
其申報如下：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 委托價格 委托股數
360883 鄂能投票 買入 1.00元 1股
6、計票規(guī)則在計票時，同一表決權只能選擇現場、網絡或其它表決方式中
的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身
份認證。申請服務密碼的,請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區(qū)注
冊,填寫相關信息并設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后
方可使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當日下午13:00即可使用；
如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數字證書的，可
向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間 通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體
時間為：2014年1月8日下午15:00至2014年1月9日下午15:00期間的任意時間。
五、投票結果查詢
如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00登陸深圳證券交易所互聯網投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投
票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、會議聯系方式
聯系地址：武漢市武昌區(qū)徐東大街96號湖北能源集團股份有限公司證券法律
部
聯系電話：027-86621100
傳 真：027-86621109
聯 系 人：蔡忞 劉曉
郵政編碼：430062
七、備查文件
1、湖北能源集團股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十四日
附件：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席湖北能源集團股份
有限公司2014年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議
案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
議案序號 議案內容 同意 反對 棄權
關于繼續(xù)以部分閑置募集資
1
金臨時補充流動資金的議案
1、委托人身份證號碼（附注2）：
2、股東賬號： 持股數（附注3）：
3、受托人簽名： 身份證號碼：
委托人簽署：（附注4）
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議
投反對票，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投棄權票，則請
在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的，則視為無效表決票。
2、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，則無須填
寫本欄。
3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數
將被視為該股東在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持
有的股數。
4、代理投票委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東
為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。
