公告日期：2013-12-25
證券代碼：002330 證券簡稱：得利斯 公告編號：2013-031
山東得利斯食品股份有限公司
關于第三屆董事會第二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2013 年 12 月 24 日上午 9：00，山東得利斯食品股份有限公司(以下簡稱“公
司”)在山東省諸城市昌城鎮(zhèn)駐地公司會議室召開第三屆董事會第二次會議。本次
會議已于 2013 年 12 月 18 日以電話、傳真的方式通知各位董事、監(jiān)事、高管人
員。會議采取現(xiàn)場表決的方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。公
司監(jiān)事和高管人員列席了會議。
會議由公司董事長鄭和平先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》
等有關規(guī)定。經過全體與會董事認真審議，表決通過了如下決議：
一、審議通過《關于調整公司 2013 年度日常關聯(lián)交易總金額的議案》。
根據(jù)公司實際經營情況，公司日常關聯(lián)交易超出原來預計總金額，需要對
2013 年度關聯(lián)交易總金額進行調整。2013 年度日常關聯(lián)交易總金額調整為 1700 萬
元。關聯(lián)交易價格仍然需按照公司與無關聯(lián)關系的第三方之間的交易價格（市場價
格）確定。
表決結果：同意：5 票；反對：0 票；棄權：0 票。關聯(lián)董事鄭和平先生、
鄭思敏女士回避表決。
具體內容詳見 2013 年 12 月 25 日的《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《山東得利斯食品股份
有限公司關于調整公司 2013 年度日常關聯(lián)交易總金額的公告》。
二、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
證券代碼：002330 證券簡稱：得利斯 公告編號：2013-031
同意聘任公司董事、副總經理鄭思敏女士擔任公司董事會秘書。（簡歷附
后）
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
公司董事會秘書鄭思敏女士聯(lián)系方式：
電話：0536-6339032
傳真：0536-6339137
郵箱：dlszsm@126.com
地址：山東省諸城市昌城鎮(zhèn)得利斯工業(yè)園
郵編：262216
特此公告。
山東得利斯食品股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 25 日
證券代碼：002330 證券簡稱：得利斯 公告編號：2013-031
鄭思敏女士簡歷：
鄭思敏，女，中國籍，漢族，1977年出生，中共黨員，大學本科學歷，具有
德國國家最高語言資格證書（KDS）、持有深交所董事會秘書資格證書。在德國留
學期間，深入學習、研究西方先進肉制品生產工藝及技術，了解國內外肉制品前沿
技術及發(fā)展方向，在肉制品行業(yè)領域具有豐富的從業(yè)經驗。曾經任中央電視臺科教
節(jié)目制作中心導演助理、黨辦委員、中國傳媒大學廣告學院辦公室主任。2010年起
擔任北京得利斯食品有限公司總經理。現(xiàn)任本公司董事、副總經理兼任行政總監(jiān)、
北京得利斯公司總經理。
鄭思敏女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄭和平先生為父
女關系。與公司其他監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。鄭思敏女士未持有
本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
