公告日期：2013-12-25
證券代碼：002330 證券簡稱：得利斯 公告編號：2013-030
山東得利斯食品股份有限公司
關于調整公司 2013 年度日常關聯交易總金額的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易概述
2013 年 2 月 26 日，公司召開第二屆董事會二十次會議審議通過《關于公司
2013 年度日常關聯交易的議案》，預計 2013 年度向山東得利斯生物科技有限公
司采購香辣醬、調味品等產品金額總計不超過人民幣 250 萬元，采購價格依據市
場價格確定。2013 年 3 月 19 日，公司召開總經理辦公會，審議通過同意 2013
年度公司相關日常關聯交易的總金額為 600 萬元。該等關聯交易包括：公司向關
聯企業（主要系實際控制人鄭和平先生控制的公司，包括得利斯集團有限公司及
其他公司）銷售低溫肉制品、冷卻肉、蒸汽、印刷品等；公司向關聯企業采購海
狗油、食用油 、服裝等；關聯交易價格按照公司與無關聯關系的第三方之間的
交易價格（市場價格）確定。
公司在實際經營當中，關聯方得利斯集團及附屬單位業務量增大，蒸汽量較
去年大幅增加、下半年實際采購的冷卻肉及肉制品也同比增多，公司預計2013
年度全年實際發生的關聯交易總金額要高于年初預計的總金額。公司于2013年12
月24日召開了第三屆董事會第二次會議，以5票贊同審議通過了《關于調整公司
2013年度日常關聯交易總金額的議案》，關聯董事鄭和平先生、鄭思敏女士回避
表決。公司重新預計2013年度關聯交易總金額為1,700萬元。關聯交易價格仍然
需按照公司與無關聯關系的第三方之間的交易價格（市場價格）確定。
本次關聯交易獨立董事已經簽署了事前認可文件，并發表了同意的獨立意
見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.2.4、第 10.2.5、第 10.2.11
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條規定，本次調整后的日常關聯交易總金額尚未達到須經股東大會審議標準。
注：根據章程、關聯交易制度等規定，公司與關聯法人發生的交易金額在
300 萬元以上（含 300 萬元），且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5％以上
（含 0.5%）的關聯交易，由公司董事會審議批準；交易金額在 3000 萬元以上（含
3000 萬元），且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5％以上（含 0.5%）的關聯
交易，由公司股東大會審議批準。截至 2012 年 12 月 31 日，公司經審計凈資產
為 13.37 億元，需董事會審議的關聯交易額度標準約為 668.6 萬元，需股東大會
審議的關聯交易額度標準約為 6,686 萬元。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯交易類 年初預計金 今年已發生 現預計全年金
關聯交易對象 上年發生額
別 額 額 額
得利斯集團 67 100 84 100
采購產品 山東得利斯生物科技有限
174 250 290 400
公司
銷售產品 得利斯集團及附屬單位 546 500 890 1,200
總合計 -- 720 850 1,264 1,700
二、關聯人介紹和關聯關系
1、山東得利斯生物科技有限公司基本情況
生物科技成立于2005年9月30日，法定代表人為鄭和平，住所為諸城市昌城
鎮，注冊資本及實收資本為1,617萬元，主營業務為生產、銷售辣椒醬和辣椒制
品等調味品。
截至2012年12月31日，生物科技的總資產為1,926萬元，凈資產為1509萬元，
實現營業收入416萬元，凈利潤為70萬元（以上數據未經審計）；截至2013年9
月30日，生物科技的總資產為2,090萬元，凈資產為1,572萬元，實現營業收入596
萬元，凈利潤為63萬元（以上數據未經審計）。
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山東得利斯生物科技有限公司為公司實際控制人鄭和平先生所控制的公司，
與公司構成關聯關系。
2、得利斯集團有限公司基本情況
得利斯集團成立于1989年10月10日，法定代表人為鄭和平，住所為山東省諸
城市昌城鎮，注冊資本及實收資本為17,221萬元，主營業務為對下屬公司進行投
資、管理；生產、銷售食品機械及器材；貨物進出口業務。
截至2012年12月31日，得利斯集團的總資產為158,845萬元，凈資產為58,756
萬元，實現營業收入 94,521萬元，凈利潤為 3,682萬元（以上數據未經審計）。；
截至2013年9月30日，得利斯集團的總資產為168,871萬元，凈資產為65,453萬元，
實現營業收入 70,520萬元凈利潤為 2,473萬元（以上數據未經審計）。
得利斯集團有限公司為公司實際控制人鄭和平先生所控制的公司，與公司構
成關聯關系。
三、交易的定價政策及定價依據
公司與關聯方單位之間的交易遵循獨立主體、公平合理的原則，以市場公允
價格為結算依據。
四、交易目的和對上市公司的影響
1、公司與各關聯方發生的日常關聯交易是公司日常生產經營和各項業務發
展的實際需要，均按照平等互利、等價有償的市場原則，以公允的價格和交易條
件及簽署書面合同的方式，確定雙方的權利義務關系，不存在損害公司和全體股
東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。
2、公司相對于關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，關聯
交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務也不會因此類交易而對關聯方
形成依存關系。
五、關聯交易協議的簽署情況
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公司將根據日常生產經營的實際需要，與上述關聯方簽訂合同。
六、獨立董事前認可情況和獨立意見
獨立董事對公司調整2013年度日常關聯交易總金額事項進行了事先調查并
表示認可,依據公司日常關聯交易相關資料，基于獨立判斷原則，我們認為：公
司對 2013 年度日常關聯交易總金額的調整是基于公司市場情況發生變化進行
的，關聯交易價格仍然按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正
的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，
符合公司整體利益。本次關聯交易決策程序符合有關法律、法規、《公司章程》
及公司《關聯交易制度》的規定。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議；
2、公司獨立董事事前認可及獨立意見；
特此公告。
山東得利斯食品股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
