公告日期：2013-12-25

                浙江江山化工股份有限公司
              獨立董事關于聘任高管的意見
    根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度

的指導意見》、《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》等的有關

規定，我們作為浙江江山化工股份有限公司（以下簡稱“江山化工”）的

獨立董事，對公司2013年12月24日召開的江山化工第六屆董事會第一

次會議討論的關于聘任高管的有關議案進行了審議，基于我們的獨立判

斷，經認真研討，現就上述議案所涉及的事宜發表獨立意見如下：

    1、我們同意江山化工第六屆董事會聘任毛正余先生、雷逢辰先生、

周強先生、余惠民先生、王日洪先生、毛薛剛先生為公司副總經理。其

中雷逢辰先生為財務負責人和董事會秘書。

    2、經審閱上述相關人員履歷等材料，未發現其中有《公司法》第

147 條規定不得擔任公司高管的情形，亦未有被中國證監會確定為市場

禁入者且禁入尚未解除的現象，上述相關人員的任職資格符合擔任上市

公司高管的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公

司章程》的有關規定。

  （以下無正文）
 （本頁無正文，為《浙江江山化工股份有限公司第六屆董事會第一次

會議獨立董事關于聘任高管的獨立意見》之簽字頁）




獨立董事簽字：



馬大為                         張   旭



于永生                         蔣國良




                                          2013年12月24日