公告日期：2013-12-25

 證券代碼：002061      證券簡稱：江山化工      公告編號：2013-055


                    浙江江山化工股份有限公司
            召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    浙江江山化工股份有限公司第六屆董事會第一次會議決定于
2014年1月10日召開2014年第一次臨時股東大會，現將股東大會有關
具體會議事項公告如下：


    一、召開會議的基本情況
    1、 會議時間：2014年1月10日上午9：30分
    2、 會議地點：江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公司
會議室
    3、 會議召集人：浙江江山化工股份有限公司董事會
    4、 會議召開方式：現場投票
    5、股權登記日：2013年1月6日
    6、 出席對象：
    （1）2013年1月6日深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登
記結算公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大
會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公
司的股東。（授權委托書式樣附后）
    （2）本公司董事、監事及高級管理人員。
    （3）公司聘請的律師等相關人員。
    二、會議審議事項
    1、關于修改《公司章程》的議案
    2、關于獨立董事年度津貼的議案
    議案 1 需通過股東會特別決議審議，特別決議需由出席股東大會
的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
    上述議案經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，具體內容見
2014 年 12 月 25 日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。


    三、會議登記辦法
    1.登記時間：2014年1月8日，上午9：00－11：00，下午1：00
－4：30
    2.登記地點及聯系人：
    登記地點：浙江省江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公
司投資管理部
    聯系人：鄒宏 張琴
    電話：0570-4057919
    傳真：0570-4057346
    郵編：324100
    3.登記方式：
    （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、
營業執照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人
出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理
登記手續。
   （2）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡、
持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、
授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2014
年1月8日16：30前送達或傳真至投資管理部）。


    四、其他事項：
   本次會議會期半天，出席者交通、住宿等費用自理。
   特此公告。


   附件：授權委托書


                           浙江江山化工股份有限公司董事會
                                             2013年12月25日
    附件：


                           授權委托書
    茲全權委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席浙
江江山化工股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并于本次股東
大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示代理人有權按自
己的意愿表決。
    1、關于修改《公司章程》的議案
    同意□       反對□      棄權□
    2、關于獨立董事年度津貼的議案
    同意□       反對□      棄權□


    委托股東姓名及簽章：              法定代表人簽字：

    身份證或營業執照號碼：

    委托股東持有股數：                委托人股票帳號：

    受托人簽名：                      受委托人身份證號碼：

    委托日期：                        委托有效期：