公告日期：2013-12-25

  方大錦化化工科技股份有限公司                                         決議公告


證券代碼：000818                 證券簡稱：方大化工       公告編號：2013-097

                 方大錦化化工科技股份有限公司
                 第六屆董事會臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況
    公司董事會于 2013 年 12 月 18 日以傳真和書面方式發出第六屆董事會臨時
會議通知，會議于 2013 年 12 月 24 日在公司辦公樓 A 會議室召開。公司現有董
事 9 人，關聯方董事閆奎興、何忠華、劉興明、唐貴林回避表決，實際參與表決
董事 5 人，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定。參會董事對會議議案進行了認真的審議，
獨立董事就有關事項發表了獨立意見，會議合法有效。會議由公司董事長閆奎興
先生主持，會議以現場及通訊等其它表決方式審議并通過了如下議案。
    二、董事會會議審議情況
    審議《關于向關聯方借款的議案》
    表決情況：同意票 5 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
    表決結果：董事會4名關聯方董事閆奎興、何忠華、劉興明、唐貴林回避表
決，經5名非關聯方董事審議一致表決通過了本議案。
    決議內容：為保證公司經營業務開展，緩解階段性資金需求壓力，公司決定
向控股股東遼寧方大集團實業有限公司借款人民幣伍仟萬元（5,000 萬元），借
款利率按方大化工同期銀行借款利率執行，借款利率為 7.20%，期限一年(自款
項到公司賬戶之日起開始計算），可提前償還本金。
    三、備查文件
    1、2013 年 12 月 24 日第六屆董事會臨時會議決議；
    2、獨立董事意見；
    3、《借款協議》。
    特此公告。
                                       方大錦化化工科技股份有限公司董事會
                                            二零一三年十二月二十五日