公告日期：2013-12-21

           福建三鋼閩光股份有限公司獨立董事
        關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人、
                獨立董事候選人的獨立意見


    我們作為福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨
立董事，根據中國證券監督管理委員會證監發[2001]102 號《關于在
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》等規范性文件和《公司章程》、《公司獨立
董事制度》等有關規定，就公司董事會提名第五屆董事會非獨立董事
候選人、獨立董事候選人之相關事宜，本著獨立立場，現發表獨立意
見如下：
    1、公司董事會提名陳軍偉、曾興富、高少鏞、黎立璋四人為公
司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名蘇天森、黃導、劉微芳三人
為公司第五屆董事會獨立董事候選人，本次提名是在充分了解被提名
人的教育背景、職稱、工作經歷、社會兼職等情況后作出的，未發現
被提名人有《中華人民共和國公司法》第 147 條、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定的不得擔任公司
董事的情形。我們認為，被提名人具備擔任本公司董事、獨立董事的
資格，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定。
    2、公司董事會提名第五屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事
候選人的程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定。我們對公
司董事會提名的第五屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人人
選表示同意，并同意將上述第五屆董事會非獨立董事候選人、獨立董
事候選人提請股東大會進行選舉。
   特此說明！




   獨立董事簽名：




     陳維鉉               蘇天森               劉微芳




                                   2013 年 12 月 20 日