公告日期：2013-12-25

  方大錦化化工科技股份有限公司                                         決議公告


證券代碼：000818                 證券簡稱：方大化工       公告編號：2013-098

                 方大錦化化工科技股份有限公司
                 第六屆監事會臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。


    一、監事會會議召開情況

    公司監事會于 2013 年 12 月 18 日以傳真和書面方式發出第六屆監事會臨時

會議通知，會議于 2013 年 12 月 24 日在公司辦公樓 B 會議室召開。公司現有監

事 5 人，監事會主席李成濤先生因出差在外未參與表決，亦未委托其他監事代為

表決，本次會議實際參與表決 4 人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定。會議以現場及通訊等其它表決方式審議并通過了如下議案。

    二、監事會會議審議情況

    審議《關于向關聯方借款的議案》

    表決情況：同意票 4 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

    表決結果：經與會監事審議，會議一致表決通過了本議案。

    決議內容：為保證公司經營業務開展，緩解階段性資金需求壓力，公司決定

向控股股東遼寧方大集團實業有限公司借款人民幣伍仟萬元（5,000萬元），借款

利率按方大化工同期銀行借款利率執行，借款利率為7.20%，期限一年(自款項到

公司賬戶之日起開始計算），可提前償還本金。

    三、備查文件

    1、2013 年 12 月 24 日第六屆監事會臨時會議決議；

    2、《借款協議》。

    特此公告。

                                       方大錦化化工科技股份有限公司監事會

                                            二零一三年十二月二十五日