公告日期：2013-12-21
證券代碼：002110 證券簡稱：三鋼閩光 公告編號：2013-043
福建三鋼閩光股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
第三十五次會議于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市華林路輕
安大廈八層會議室以現場會議方式召開。本次會議由公司董事長衛才
清先生召集并主持，會議通知已于 2013 年 12 月 13 日以專人遞送、
傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事
7 人，實際參加會議董事 7 人。公司監事、副總經理、董事會秘書、
財務總監等高級管理人員也列席了本次會議。本次會議的召集、召開
符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章
程》的有關規定。
經與會董事審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了
以下決議：
一、審議并通過了《關于公司董事會進行換屆選舉暨提名第五屆
董事會董事候選人的議案》，表決結果為：7 票贊成，0 票反對，0 票
棄權。
由于公司第四屆董事會任期將于 2014 年 1 月屆滿，按照《公司
法》和《公司章程》的有關規定，公司應當對董事會進行換屆選舉。
公司董事會經與主要股東協商，同意提名陳軍偉、曾興富、高少鏞、
黎立璋、蘇天森、黃導、劉微芳七人為公司第五屆董事會董事候選人，
其中，蘇天森、黃導、劉微芳三人為獨立董事候選人。按規定，獨立
董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無
異議后，方可提請公司股東大會采取累積投票制進行選舉，其他董事
候選人直接提請公司股東大會采取累積投票制進行選舉。股東大會采
取累積投票制選舉非獨立董事和獨立董事時應當分別進行表決。
上述董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任
的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
四名非獨立董事候選人和三名獨立董事候選人經公司股東大會
選舉后當選為公司第五屆董事會董事的，其任期為三年，自公司股東
大會對董事會進行換屆選舉之日起計算。
公司獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。公司原董事
會董事衛才清先生、獨立董事陳維鉉先生在任期屆滿后將不再擔任公
司董事、獨立董事職務，也未在公司擔任其他職務。公司董事會對本
次屆滿離任的董事衛才清先生、獨立董事陳維鉉先生在任職期間為公
司所做出的貢獻表示衷心感謝！
二、審議并通過了《關于公司 2014 年度向各家商業銀行申請綜
合授信額度的議案》，表決結果為：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
為確保公司有充足的技改資金和流動資金，根據 2014 年度公司
生產經營發展的需要，2014 年度公司向各家商業銀行申請綜合授信
額度如下：
1、向中國工商銀行股份有限公司三明列東支行申請銀行綜合授
信額度人民幣壹拾叁億元整（含貿易融資額度）；
2、向中國建設銀行股份有限公司三明分行申請銀行綜合授信額
度人民幣壹拾億元整；
3、向興業銀行股份有限公司三明三鋼支行申請銀行綜合授信額
度人民幣陸億元整；
4、向中國農業銀行股份有限公司三明梅列支行申請銀行綜合授
信額度人民幣肆億元整；
5、向中國銀行股份有限公司三明分行申請銀行綜合授信額度人
民幣肆億元整；
6、向中信銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人
民幣叁億伍仟萬元整；
7、向招商銀行股份有限公司福州東街口支行申請銀行綜合授信
額度人民幣肆億元整；
8、向恒生銀行(中國)有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度
人民幣貳億元整；
9、向中國民生銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額
度人民幣肆億元整；
10、向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額
度人民幣柒億元整；
11、向福建海峽銀行股份有限公司楊橋支行申請銀行綜合授信額
度人民幣貳億元整；
12、向交通銀行股份有限公司廈門分行湖里中心支行申請銀行綜
合授信額度人民幣貳億元整；
13、向廈門國際銀行福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣叁億
元整；
14、向廈門銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人
民幣貳億元整；
15、向中國進出口銀行福建省分行申請銀行綜合授信額度人民幣
伍億元整；
16、向平安銀行股份有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人
民幣貳億元整；
17、向華夏銀行股份有限公司廈門分行申請銀行綜合授信額度人
民幣壹億元整；
18、向上海浦東發展銀行股份有限公司廈門分行申請銀行綜合授
信額度人民幣叁億元整。
以上公司 2014 年度向各家商業銀行申請的綜合授信額度總計為
柒拾柒億伍仟萬元整，最終公司獲得的銀行授信額度以各家銀行實際
審批的授信額度為準。以上授信額度并不等同于公司實際發生的融資
金額,公司的具體融資金額將視公司生產經營對資金的需求來確定。
同時，公司董事會提請股東大會授權公司財務總監辦理公司上述綜合
授信額度范圍內一切與銀行借款、融資等有關的事項，由此產生的法
律、經濟責任全部由本公司承擔。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會
的議案》，表決結果為：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
《福建三鋼閩光股份有限公司關于召開 2014 年第一次臨時股東
大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
福建三鋼閩光股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 20 日
附件一：公司第五屆董事會董事候選人簡歷
（一）公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、陳軍偉，男，1957 年 11 月出生，中共黨員，大學學歷，MBA
碩士學位，教授級高級工程師，第十二屆全國人大代表，中國國籍，
無境外永久居留權。陳軍偉先生曾任三明鋼鐵廠煉鐵廠高爐車間副主
任、主任，煉鐵廠副廠長、代廠長、廠長、黨委書記，三明鋼鐵廠副
總工程師，本公司控股股東福建省三鋼（集團）有限責任公司（以下
簡稱“三鋼集團”）副總經理、總工程師、總經理、董事等職務；現
任福建省冶金（控股）有限責任公司黨組書記、董事長，三鋼集團董
事長、黨委書記，本公司董事。陳軍偉先生與公司其他董事、監事候
選人無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得
擔任公司董事的情形。
2、曾興富，男，1960 年 5 月出生，中共黨員，大學學歷，MBA
碩士學位，教授級高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。曾興
富先生曾任三明鋼鐵廠煉鋼廠連鑄車間主任、技術科副科長、煉鋼廠
副廠長、主任工程師、第一副廠長、廠長、三明鋼鐵廠副總工程師，
三鋼集團副總經理、常務副總經理等職務；現任三鋼集團總經理，本
公司董事。曾興富先生與公司其他董事、監事候選人無關聯關系，未
持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市
公司規范運作指引》、 公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
3、高少鏞，男，1972 年 1 月出生，中共黨員，研究生學歷，經
濟師，中國國籍，無境外永久居留權。高少鏞先生曾任廈門國貿集團
股份有限公司部門經理；現任廈門國貿集團股份有限公司副總裁、流
通事業部總經理，本公司董事。高少鏞先生與公司其他董事、監事候
選人及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關
系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形。
4、黎立璋，男，1964 年 8 月出生，中共黨員，大學學歷，高級
工程師，中國國籍，無境外永久居留權。黎立璋先生曾任三明鋼鐵廠
二軋廠棒材車間副主任、三軋廠生產技術部副部長、三軋廠副廠長、
棒材廠第一副廠長、棒材廠廠長，三鋼集團棒材廠廠長、黨委書記，
三鋼集團副總工程師、總經理助理，本公司總經理、福建三安鋼鐵有
限公司總經理、黨委書記等職務；現任三鋼集團副董事長、副總經理、
總法律顧問、戰略投資部部長，福建三安鋼鐵有限公司董事長。黎立
璋先生與公司其他董事、監事候選人無關聯關系，未持有本公司股份，
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不
存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指
引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
附件二：公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、蘇天森，男，1942 年 8 月出生，中共黨員，大學本科學歷，
教授級高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。蘇天森先生曾任
冶金部科技司處長，國家冶金局規劃司助理巡視員，中國鋼鐵工業協
會科技環保部副主任，中國金屬學會常務理事、副秘書長，川投長城
特殊鋼股份有限公司獨立董事等職務；現任中國金屬學會專家委員會
委員，本公司獨立董事，湖南中科電氣股份有限公司獨立董事，濮陽
濮耐高溫材料(集團)股份有限公司獨立董事。蘇天森先生與公司其他
董事、監事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之
間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《關于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》（證監發[2001]102 號）、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的
不得擔任公司獨立董事的情形。
2、黃導，男，1966 年 10 月出生，中共黨員，研究生學歷，教
授級高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。黃導先生曾任冶金
部科技司、中國鋼鐵工業協會副處長、處長；現任中國鋼鐵工業協會
發展與科技環保部副主任、環保與節能工作委員會副主任。黃導先生
與公司其他董事、監事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實
際控制人之間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《關
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》證監發[2001]102 號）、
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
3、劉微芳，女，1970 年 5 月出生，中共黨員，研究生學歷，副
教授，中國注冊會計師，中國注冊資產評估師，中國國籍，無境外永
久居留權。劉微芳女士曾任福州大學管理學院專業學位教育中心副主
任，福州大學 MBA 教育中心辦公室副主任。現任福州大學管理學院會
計系副教授、碩士生導師，本公司獨立董事，福建榕基軟件股份有限
公司獨立董事。劉微芳女士與公司其他董事、監事候選人及持有公司
百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有本公司
股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》（證監發[2001]102 號）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》、 公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
