公告日期：2013-12-25

 證券代碼：002160           證券簡稱：常鋁股份        公告編號：2013-058


                        江蘇常鋁鋁業股份有限公司

                     第四屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    江蘇常鋁鋁業股份有限公司第四屆董事會第七次會議于 2013 年 12 月 24 日上
午 9：30 分在公司三樓會議室以現場和通訊表決的形式召開。會議通知于 2013 年
12 月 13 日以電子郵件及專人送達方式交公司全體董事；會議應參加表決董事 7 名，
其中現場表決董事 3 名（張平、錢建民、孫連鍵）通訊表決董事 4 名（王則斌、李
永盛、江旅安、肖今聲），實際參加表決董事 7 名，公司監事及高級管理人員列席
會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
    本次會議由公司董事長張平先生主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，
并通過以下決議：
    1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于籌劃重大資產重
組的議案》
    董事會同意公司籌劃重大資產重組事項，公司將聘請中介機構對涉及本次重大
資產重組的相關資產進行初步審計、評估，待確定具體方案后，公司將按照《公開
發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產重組申請
文件》的要求編制重大資產重組預案或報告書，再次召開董事會會議審議并公告。
    本公司股票停牌期間，公司將根據相關規定，至少每五個交易日發布一次相關
事項進展公告。
      特此公告。




                                           江蘇常鋁鋁業股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 24 日