公告日期：2013-12-25

    證券簡稱：洲明科技        證券代碼：300232     公告編號：2013-080



                         深圳市洲明科技股份有限公司

                         關于向全資子公司增資的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    一、增資概述
    1、本次增資基本情況
    廣東洲明節能科技有限公司（以下簡稱“廣東洲明”）成立于2011年1
月21日，為本公司全資子公司，主營LED系列產品的銷售、生產、研發及其
產品的安裝工程、軟硬件開發、集成；貨物進出口；用能狀況診斷、節能改
造、節能項目設計、合同能源管理、節能技術推廣與服務。為進一步擴大公
司全資子公司廣東洲明的業務規模及保障其運營順暢所需的資金需求，進一
步提升企業盈利能力，公司擬以貨幣資金向廣東洲明增資3000萬元，擬以固
定資產作價向廣東洲明增資4000萬元，本次增資合計7000萬元。本次增資完
成后，廣東洲明的注冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣10,000萬元。
    2、董事會審議議案的表決情況
    本公司第二屆董事會第十三次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表
決結果審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》。
    根據公司章程規定，本次對外投資無須提交股東大會批準。
    3、本次對外投資屬于對全資子公司進行投資，不構成關聯交易，也
不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    4、固定資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有
關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項的情況。


    二、子公司基本情況
    1、公司名稱：廣東洲明節能科技有限公司
    住所：惠州大亞灣西區龍海三路（中?？萍蓟葜莨I園）
    法定代表人：林洺鋒
    注冊資本：人民幣3,000萬元
    經營范圍：LED系列產品的銷售、生產、研發及其產品的安裝工程、軟硬件
開發、集成；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限
制的項目須取得許可證后方可經營）；用能狀況診斷、節能改造、節能項目設計、
合同能源管理、節能技術推廣與服務。
    最近一年一期財務數據：
    截至2012年12月31日，該公司總資產為3,503.45萬元，總負債為847.31萬元，
凈資產為2,656.14萬元；2012年實現營業收入0萬元，凈利潤-343.79萬元。（經
審計）
    截至2013年9月30日，該公司總資產為3,118.42萬元，總負債為692.25萬元，
凈資產為2,426.17萬元；2013年1-9月實現營業收入0萬元，凈利潤-229.97萬元。
（未經審計）


    三、對外投資合同的主要內容
    此次對廣東洲明的增資是對公司全資子公司的投資，無需簽訂對外投資合同。


    四、增資對公司的影響
    本次增資的資金來源為公司自有資金及固定資產。增資事宜有利于進一步擴
大廣東洲明的業務規模及保障其運營順暢所需的資金需求，進一步提升企業盈利
能力，增強廣東洲明的整體實力，從而更好地把握當今能源合同管理模式的發展
形勢及給公司帶來的市場機遇，實現規模效應，盡早為公司創造經濟效益。因此，
本次增資符合公司戰略發展規劃，有利于整體提高廣東洲明的盈利能力和核心競
爭力。
    公司董事會認為本次對外投資有利于公司的長遠發展，交易合理，沒有損害
公司及公司股東的利益。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。


                             深圳市洲明科技股份有限公司董事會
                                           2013 年 12 月 25 日