公告日期：2013-12-21
證券代碼：002110 證券簡稱：三鋼閩光 公告編號：2013-046
福建三鋼閩光股份有限公司
第四屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事
會第二十三次會議于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市華林
路輕安大廈八層會議室召開，本次會議由公司監事會主席王敏建
先生召集并主持。本次會議通知于 2013 年 12 月 13 日以專人送達、
傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。本次會議應到監事 5 人，
實際參加會議監事 4 人，公司監事謝徑榮先生因另有公務無法親
自出席本次會議，謝徑榮先生已委托監事王敏建先生代為出席并
表決。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和
《公司章程》的有關規定。
本次會議以記名投票表決方式表決通過了《關于公司監事會
進行換屆選舉暨提名第五屆監事會監事候選人的議案》。表決結果
為：5 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
由于公司第四屆監事會任期將于 2014 年 1 月屆滿，按照《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，公司應當對
監事會進行換屆選舉。根據《公司章程》的規定，公司監事會由
五名監事組成，其中，三名股東代表監事將由公司股東大會選舉
產生，二名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。
經與公司主要股東協商，監事會同意提名王敏建、林學玲、
謝徑榮三人為第五屆監事會股東代表監事候選人，并提請公司股
東大會采取累積投票制進行選舉。上述股東代表監事候選人經公
司股東大會選舉后當選為第五屆監事會監事的，其任期為三年，
自公司股東大會通過之日（即第五屆監事會組建之日）起計算。
經與公司工會委員會協商，監事會同意提名張洪山、章大鵬
二人為第五屆監事會職工代表監事候選人，并提請公司職工代表
大會進行選舉。上述職工代表監事候選人經公司職工代表大會選
舉后當選為第五屆監事會監事的，其任期為三年，自第五屆監事
會組建之日起計算。
公司監事會經自查后確認，在上述監事候選人當選為公司第
五屆監事會監事后，不會出現下列情形：（1）最近二年內曾擔任
過公司董事或者高級管理人員的監事人數超過公司監事總數的二
分之一；（2）單一股東提名的監事超過公司監事總數的二分之一。
福建三鋼閩光股份有限公司
監 事 會
2013 年 12 月 20 日
附件：公司第五屆監事會監事候選人簡歷
1、王敏建，男，1956 年 11 月出生，中共黨員，大學學歷，工
程師，中國國籍，無境外永久居留權。王敏建先生曾任福建省三明鋼
鐵廠二軋廠小軋鋼車間副主任、黨支部書記，棒材車間黨支部書記，
三軋廠政工部部長、工會主席，棒材廠黨總支副書記、黨委書記、紀
委書記、工會主席，本公司控股股東福建省三鋼（集團）有限責任公
司（以下簡稱“三鋼集團”）紀委副書記、監察審計室主任等職務；
現任三鋼集團黨委副書記、紀委書記、工會主席、董事，本公司監事
會主席。王敏建先生與公司其他董事、監事候選人無關聯關系，目前
無持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳
證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上
市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情
形。
2、林學玲，女，1969 年 12 月出生，本科學歷，審計師，國際
注冊內部審計師（CIA），中國國籍，無境外永久居留權。林學玲女士
曾任廈門港務局審計室審計員、廈門港務集團有限公司科員、廈門港
務控股集團有限公司審計部副經理等職務；現任廈門國際港務股份有
限公司審計部副經理，廈門港務發展股份有限公司監事，福州海盈港
務有限公司監事，本公司監事。林學玲女士與公司其他董事、監事候
選人及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關
系，林學玲女士目前無持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不
得擔任公司監事的情形。
3、謝徑榮，男，1973 年 11 月出生，中共黨員，本科學歷，高
級審計師，中國國籍，無境外永久居留權。謝徑榮先生曾任福建省冶
金工業總公司財務處科員、福建省南平鋁廠財務干部（掛職鍛煉）、
福建省冶金（控股）有限責任公司審計處副主任科員、會計師等職務；
現任福建省冶金（控股）有限責任公司審計處主任科員，本公司監事。
謝徑榮先生與公司其他董事、監事候選人無關聯關系，目前無持有本
公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易
所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
4、張洪山，男，1958 年 5 月出生，中共黨員，大專學歷，高級
政工師，中國國籍，無境外永久居留權。張洪山先生曾任三明鋼鐵廠
綜合加工廠團委副書記、三明鋼鐵廠團委副書記、書記、二軋廠黨委
書記，本公司高線廠黨委書記、紀委書記、工會主席，焦化廠黨委書
記、紀委書記、工會主席等職務；現任本公司監事。張洪山先生與公
司其他董事、監事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實際控
制人之間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的
不得擔任公司監事的情形。
5、章大鵬，男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學歷，高級
會計師，中國國籍，無境外永久居留權。章大鵬先生曾任三鋼集團財
務處資金科主辦會計、副科長、科長等職務；現任本公司監事、財務
部資金科科長。章大鵬先生與公司其他董事、監事候選人及持有公司
百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有本公司
股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運
作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
