公告日期：2013-12-25

                                 深圳市洲明科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議



    證券簡稱：洲明科技        證券代碼：300232           公告編號：2013-077



                         深圳市洲明科技股份有限公司

                     第二屆董事會第十三次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次
會議于 2013 年 12 月 23 日在公司會議室召開。本次會議由董事長林洺鋒先生召
集，關于本次會議的通知已于 2013 年 12 月 19 日以電子郵件方式通知全體董事
和監事。會議由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議表決的董事 7
人，實際出席會議表決的董事 7 人，會議以通訊方式表決，符合《公司法》和公
司章程的有關規定。


     一、與會董事經過認真討論并表決，形成了決議如下：
    1.以贊成7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議并通過了《關于再次調整
股權激勵對象名單及授予數量的議案》。
    鑒于公司在第二屆董事會第十二次會議、公司第二屆監事會第八次會議上
審議通過的激勵對象名單中，有六名激勵對象出現根據《深圳市洲明科技股份有
限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（修訂案）》（以下簡稱“激勵計劃”）及
相關規定應予以取消其已獲授的權益工具的情形，根據公司激勵計劃及相關規定，
公司董事會對在第二屆董事會第十二次會議、公司第二屆監事會第八次會議上審
議通過的激勵對象名單及授予的權益數量進行了相應調整，具體如下：
    公司將取消上述六名激勵對象參與本次股票期權與限制性股票激勵計劃的
資格及其獲授的股票期權7萬份及限制性股票3萬份。本次首期授予的股票期權總
數由302.5萬份調整為295.5萬份，首期授予的限制性股票數量總數由39萬份調整
為36萬份，首期授予的激勵對象總數由143名調整為137名。
    調整后的激勵對象名單詳見公司于2013年12月25日在中國證監會指定的創
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業板信息披露網站巨潮資訊網公布的《股權激勵計劃激勵對象名單（2013年12
月25日）》。
    公司監事會對本次調整的激勵對象名單進行了核實。
    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司于2013年12月25日在中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網公布的《深圳市洲明科技股份有限
公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
    《關于再次調整股權激勵計劃對象名單及授予數量的公告》詳見公司于2013
年12月25日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上刊登的
2013-079號文。


    2.以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于向全資
子公司增資的議案》。
    為進一步擴大公司全資子公司廣東洲明的業務規模及保障其運營順暢所需
的資金需求，進一步提升企業盈利能力，公司擬以貨幣資金向廣東洲明增資
3,000 萬元，擬以固定資產作價向廣東洲明增資 4000 萬元，本次增資合計 7,000
萬元。本次增資完成后，廣東洲明的注冊資本由人民幣 3,000 萬元增加至人民幣
10,000 萬元。
    《關于向全資子公司增資的公告》詳見公司于 2013 年 12 月 25 日在中國證
監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上刊登的 2013-080 號文。


    3.以贊成7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議并通過了《關于向上海浦
東發展銀行股份有限公司深圳寶安支行申請綜合授信一億元的議案》。


    二、備查文件
     1.經與會董事簽字的董事會決議。
     特此公告。


                                         深圳市洲明科技股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 25 日


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