公告日期：2013-12-25

證券代碼：002380          證券簡稱：科遠股份            公告編號：2013-034



                 南京科遠自動化集團股份有限公司
                 第三屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    南京科遠自動化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四
次會議通知于 2013 年 12 月 22 日以電子郵件、電話的方式發出，于 2013 年 12
月 25 日以通訊方式召開會議。會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7
人。會議召開的時間、方式符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。會議
以記名投票表決方式形成決議如下：
    以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于延遲召開公司 2013
年第二次臨時股東大會的議案》。

    公司于 2013 年 12 月 13 日在巨潮資訊網刊登了《關于召開 2013 年第二次臨
時股東大會的通知》，擬定于 2013 年 12 月 30 日召開公司 2013 年第二次臨時股
東大會，審議《關于補選公司獨立董事的議案》。2013 年 12 月 22 日，公司董
事會接到獨立董事候選人通知，因其擔任公司獨立董事事宜需向其原任職單位申
請通過后方可在上市公司兼職。鑒于此，為了更好地做好獨立董事候選人的補選
工作，公司董事會決定將 2013 年第二次臨時股東大會召開的時間延遲至 2014
年 2 月 28 日召開，所召開的股東大會屆次變更為 2014 年第一次臨時股東大會。


    特此公告。
                                        南京科遠自動化集團股份有限公司
                                                     董事會
                                                2013 年 12 月 25 日