公告日期：2013-12-25

證券代碼：002380        證券簡稱：科遠股份           公告編號：2013-035



                 南京科遠自動化集團股份有限公司
      關于延遲召開2013年第二次臨時股東大會的說明

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    南京科遠自動化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月
13 日在巨潮資訊網刊登了《關于召開公司 2013 年第二次臨時股東大會的通
知》，公司董事會擬定于 2013 年 12 月 30 日召開公司 2013 年第二次臨時股東
大會，審議《關于補選公司獨立董事的議案》。
    2013 年 12 月 22 日，公司董事會接到獨立董事候選人通知，因其擔任公
司獨立董事事宜需向其原任職單位申請通過后方可在上市公司兼職。鑒于此，
為了更好地做好獨立董事候選人的補選工作，公司董事會決定將 2013 年第二
次臨時股東大會召開的時間延遲至 2014 年 2 月 28 日召開，所召開的股東大會
屆次變更為 2014 年第一次臨時股東大會。
    本次股東大會延期，除股東大會召開時間、股權登記日、登記時間變更外，
其他事項沒有變更，具體內容請詳見公司在巨潮資訊網發布的《關于召開 2014
年第一次臨時股東大會的通知（延遲后）》。
    由此給公司股東帶來的不便，公司深表歉意，并懇請理解!
    特此公告。


                                         南京科遠自動化集團股份有限公司
                                                     董事會
                                                2013 年 12 月 25 日