公告日期：2013-12-25
證券代碼：002380 證券簡稱：科遠股份 公告編號：2013-036
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知（延遲后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京科遠自動化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）原定于 2013 年 12
月 30 日召開公司股東大會，進行獨立董事補選。鑒于獨立董事候選人的本次任
職事宜需向其原任職單位申請通過后方可，因此，為了更好地做好獨立董事候選
人的補選工作，公司董事會決定將 2013 年第二次臨時股東大會召開的時間延遲
至 2014 年 2 月 28 日，所召開的股東大會屆次變更為 2014 年第一次臨時股東大
會。
現將本次會議有關事項通知如下：
一、會議安排
1、會議時間：2014 年 2 月 28 日上午 9:30 開始，會期 1 小時
2、會議地點：南京市江寧經濟技術開發區西門子路 27 號公司一號會議室
3、股權登記日：2014 年 2 月 24 日
4、召集人：公司董事會
5、會議表決方式：現場投票表決的方式
6、出席對象：
（1）截止 2014 年 2 月 24 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席本次會議并參加表決，因故
不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決，代理人不必是本公
司的股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議的議案
1、《關于補選公司獨立董事的議案》；
1.1 選舉陳冬華先生為第三屆董事會獨立董事
1.2 選舉李玉琦女士為第三屆董事會獨立董事
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該議案已于 2013 年 12 月 11 日經第三屆董事會第三次會議審議通過，具體
內容請詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com）的相關
公告。
該議案將采用累積投票制進行選舉。
三、股東大會登記方法
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執
照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登
記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。
4、登記時間：2014 年 2 月 25 日，上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
5、登記地點：南京科遠自動化集團股份有限公司戰略發展部。
特此公告。
南京科遠自動化集團股份有限公司
董事會
2013年12月25日
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附件：
南京科遠自動化集團股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席南京科遠自動化集團
股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：
被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：
委托人對本次股東大會議案的表決意見如下：
序號 審議事項 表決意見
1 《關于補選公司獨立董事的議案》 同意票數
1.1選舉陳冬華先生為第三屆董事會獨立董事
1.2選舉李玉琦女士為第三屆董事會獨立董事
適用累積投票制，表決票數為：持股數 *2=
說明：
1、每位股東對所審議議案所擁有的總表決票數為其擁有的份數乘以擬選舉的獨
立董事人數2人，股東可以將全部表決票集中投給一名候選人，也可以分散投給
多名候選人，其投給全部候選人的表決票數之和不得超過其擁有的總表決票數。
2、 授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
委托人簽名： （法人股東加蓋公章）
委托日期： 年 月 日
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