公告日期：2013-12-25

證券代碼：300136            證券簡稱：信維通信              公告編號：2013-054



                     深圳市信維通信股份有限公司

             第二屆董事會第八次（臨時）會議決議公告


    本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    一、董事會會議召開情況
     深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次（臨
時）會議于 2013 年 12 月 23 日在公司董事會會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。
召開本次會議的通知及會議資料于 2013 年 12 月 18 日以直接送達(dá)或通訊方式送達(dá)
各位董事。應(yīng)參加表決的董事 9 名，實(shí)際參加表決的董事 9 名。
     會議由公司董事長彭浩先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次
會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


     二、董事會會議審議情況
     與會董事就會議議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議：
     1、審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》；
     經(jīng)審核，公司激勵計劃規(guī)定的預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的授予條件已經(jīng)成
就，董事會同意授予 13 名激勵對象預(yù)留的股票期權(quán)與限制性股票。
     授予日為 2013 年 12 月 24 日，股票期權(quán)的授予價格依據(jù)下列兩個價格中的較
高者：（1）摘要（即授予情況的摘要，披露時間為 2013 年 12 月 25 日）公布前 1
交易日的公司標(biāo)的股票收盤價；（2）摘要公布前 30 個交易日內(nèi)公司標(biāo)的股票平均
收盤價。
     限制性股票的授予價格依據(jù)摘要公告前 20 個交易日公司股票交易均價（前
20 個交易日股票交易總額/前 20 個交易日股票交易總量）的 50%確定。
     公司監(jiān)事會對股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃本次授予的激勵對象名單發(fā)表
了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司第二屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議決議公告。公
司獨(dú)立董事針對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)


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（www.cninfo.com.cn）。
     表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避。


特此公告。




                                           深圳市信維通信股份有限公司
                                                     董事會
                                              二零一三年十二月二十四日




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