公告日期：2013-12-24
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 獨(dú)立意見(jiàn)
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次
會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真
閱讀了相關(guān)會(huì)議資料，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)
就公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、 關(guān)于公司聘任總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見(jiàn)》、《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們充
分了解了被聘任人員身份資格、教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力等情況，相關(guān)聘
任已征得被聘任人員本人同意，被聘任人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格與
能力，符合相應(yīng)崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；以及其他規(guī)范性文件或《公司章程》等規(guī)定的不得
擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形。
（一） 對(duì)于公司總經(jīng)理的聘任，我們認(rèn)為蔡連成先生的教育背景、任職經(jīng)歷、
專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)均符合相應(yīng)崗位的要求，符合《公司法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公
司及股東利益，董事會(huì)審議和公司聘任程序合法有效。
（二） 對(duì)本次公司其他高級(jí)管理人員的聘任，我們認(rèn)為本次聘任是在充分了解
被聘任人員身份、學(xué)歷、專業(yè)能力及工作經(jīng)驗(yàn)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，被聘任人
員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格和能力，能夠勝任相應(yīng)崗位，符合《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，符合公司及股東利益，董事會(huì)審議和公司聘任程序合法有效。
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天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司 獨(dú)立意見(jiàn)
因此，我們同意公司聘任蔡連成為總經(jīng)理，聘任沈智海為副總經(jīng)理，聘任李
筠為副總經(jīng)理，聘任王玉信為副總經(jīng)理兼總工程師，聘任李東暉為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)
務(wù)總監(jiān)）。
二、關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)
激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、
法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》以及《天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，我們
對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
（一） 公司本次確定的預(yù)留限制性股票的 7 名激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性
股票的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，且激勵(lì)對(duì)象范圍的確定符合公司
實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。同時(shí)，本次授予也符合公司限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授預(yù)留限制性股票的條件。
（二）董事會(huì)確定本次預(yù)留限制性股票的授予日為 2013 年 12 月 24 日，該授予
日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》
以及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。
（三）本次授予價(jià)格為 14.85 元/股，授予數(shù)量為 30.00 萬(wàn)股，符合《上市公司
股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》以及公司《限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)授予價(jià)格和數(shù)量的相關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司以 14.85 元/股的價(jià)格向此 7 名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制
性股票共計(jì) 30.00 萬(wàn)股，同意授予日為 2013 年 12 月 24 日。
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司
獨(dú)立董事：靳慶軍、劉治海、于靂
2013 年 12 月 23 日
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