公告日期：2013-12-24
證券代碼：002658證券 簡(jiǎn)稱：雪迪龍 公告號(hào)：2013-043
北京雪迪龍科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年12月23日（星期
一）下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議,本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
敖小強(qiáng)先生主持。召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2013年12月12日以電子郵件及電話等方式
送達(dá)全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)
管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了以下議案：
一、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金投資
專項(xiàng)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)辦公配套項(xiàng)目的議案》。
經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司使用超募資金人民幣9,125.75萬(wàn)元投資專項(xiàng)研發(fā)實(shí)驗(yàn)
室及生產(chǎn)辦公配套項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、備用車(chē)間和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等基
礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公司近期獲批的2013年國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng)“固定污染源
廢氣VOCs在線/便攜監(jiān)測(cè)設(shè)備開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”項(xiàng)目，目的是為進(jìn)一步擴(kuò)大研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)規(guī)模奠定基礎(chǔ)條件，更好地把握當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的良好機(jī)遇。本次使用超
募資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的行
為。
項(xiàng)目選址建設(shè)在北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)中關(guān)村科技園昌平園東區(qū)一期 0303-74-4
地塊，公司的原募投項(xiàng)目即在此地塊上進(jìn)行建設(shè)，本次投資為原項(xiàng)目的追加投資項(xiàng)
目。本項(xiàng)目建筑面積共計(jì) 18353 平方米，其中研發(fā)樓 6369 平方米，用于專項(xiàng)研發(fā)實(shí)
驗(yàn)樓和項(xiàng)目前期小批量產(chǎn)業(yè)化，辦公區(qū) 4259 平方米，備用車(chē)間及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) 4258 平方
米，設(shè)備間 1254 平方米，用于鍋爐房、消防泵房及強(qiáng)弱電設(shè)備間，地下車(chē)庫(kù) 2213
平方米。
項(xiàng)目總投資金額為 9,125.75 萬(wàn)元，其中建筑及裝修工程投資 7,740.55 萬(wàn)元，
研發(fā)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 651.6 萬(wàn)元，研發(fā)材料費(fèi) 155.5 萬(wàn)元，測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) 248.85 萬(wàn)元，
其他費(fèi)用 329.25 萬(wàn)元，其他費(fèi)用主要用于參與項(xiàng)目的人員成本費(fèi)用支出和一些為完
成本項(xiàng)目需要支付的其他會(huì)議、差旅、咨詢及資料費(fèi)。項(xiàng)目投資金額一覽表如下圖：
序號(hào) 項(xiàng)目 金額 比例
1 建筑、配套設(shè)備、裝修工程 7,740.55 84.82%
2 研發(fā)設(shè)備購(gòu)置 651.60 7.14%
3 研發(fā)材料費(fèi) 155.50 1.70%
4 測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) 248.85 2.73%
5 其他費(fèi)用 329.25 3.61%
合計(jì) 9,125.75 100%
《北京雪迪龍科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金投資專項(xiàng)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)
辦公配套項(xiàng)目的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司對(duì)公司擬使用超募資金人民幣9,125.75萬(wàn)
元投資專項(xiàng)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)辦公配套項(xiàng)目進(jìn)行了核查并出具了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)公
司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于變更上海分公司和
武漢分公司負(fù)責(zé)人的議案》。
由于公司整體經(jīng)營(yíng)需要，與會(huì)董事一致同意由郜武先生擔(dān)任上海分公司和武漢
分公司的負(fù)責(zé)人。郜武先生是公司第一、二屆董事會(huì)董事，同時(shí)擔(dān)任公司總工程師。
特此公告。
北京雪迪龍科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十四日
