公告日期：2013-12-24

股票代碼：002658             股票簡稱：雪迪龍        公告編號：2013-044

                       北京雪迪龍科技股份有限公司
                     第二屆監事會第三次會議決議公告


       本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


    北京雪迪龍科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于2013
年12月23日（星期一）下午14:00在公司會議室召開，會議于2013年12月12日以電子
郵件或電話的方式發出會議通知。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由
監事會主席白英女士主持，本次會議的召開與表決符合《公司法》、《公司章程》
和《北京雪迪龍科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，表決結果真實有
效。
    經與會監事認真審議，會議以現場表決方式通過了以下議案：

    一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于使用超募資金
投資專項研發實驗室及生產辦公配套項目的議案》；
    經審核，監事會認為，本次使用超募資金投資項目擴大了公司研發場地，增加
了公司的辦公場地、生產車間、倉儲場地及其他基礎設施，為公司進一步提高研發
能力、擴大生產經營規模、增加產能奠定了基礎，有利于進一步提高公司市場競爭
力，本次超募資金的使用方向符合公司發展戰略的需要，符合全體股東的利益，內
容及決策程序符合相關法規的規定，不影響原募集資金投資項目的正常實施，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意本議案所列超募資金的使用
計劃。
    二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果通過了《關于變更上海分公司和
武漢分公司負責人的議案》。
    會議同意變更上海分公司和武漢分公司的負責人為郜武先生。
    特此公告。
北京雪迪龍科技股份有限公司
          監 事 會
 二○一三年十二月二十四日