公告日期：2013-12-24
證券代碼：300107 證券簡稱：建新股份 公告編號：2013-053
河北建新化工股份有限公司
關于召開2013年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
河北建新化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12
月12日在中國證監會指定信息披露網站上發布了《關于召開2013年第
三次臨時股東大會的通知》，現根據有關規定，將公司2013年第三次
臨時股東大會的有關安排再次公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間： 2013年12月27日（周五）上午11:00
3、股權登記日：2013年12月20日
4、會議地點：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓河北建新
化工股份有限公司會議室
5、會議召開方式：現場表決。
6、會議召集人：公司董事會
7、出席對象：
（1）截至2013年12月20日收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東可親自出席股
東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東
代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高管人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
8、公司于2013年12月12日召開第二屆董事會第二十四次會議，
審議通過了《關于召開2013年第三次臨時股東大會的議案》，召開本
次股東大會符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、
規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司董事會換屆并選舉第三屆董事會董事的議案》，
包括以下子議案：
（1）選舉朱守琛先生為第三屆董事會非獨立董事；
（2）選舉陳學為先生為第三屆董事會非獨立董事；
（3）選舉劉鳳旭先生為第三屆董事會非獨立董事；
（4）選舉黃吉芬女士為第三屆董事會非獨立董事；
（5）選舉朱守濤先生為第三屆董事會非獨立董事；
（6）選舉馬建先生為第三屆董事會非獨立董事；
（7）選舉沈義先生為第三屆董事會獨立董事；
（8）選舉樊劍先生為第三屆董事會獨立董事；
（9）選舉趙麗紅女士為第三屆董事會獨立董事。
上述議案已經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，詳見
公司于2013年12月12日在中國證監會指定信息披露網站公布的公告。
以上非獨立董事、獨立董事采用累積投票的方式選舉，其中獨立
董事須經深圳證券交易所審核無異議后，方可提請股東大會選舉。
2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》，包括以下子議案：
（1）選舉孫維政先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事；
（2）選舉王秋生先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事。
上述議案已經公司第二屆監事會第十九次會議審議通過，詳見公
司于2013年12月12日在中國證監會指定信息披露網站公布的公告。
以上非職工代表監事采用累積投票的方式選舉產生。
三、會議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬
戶卡，代理他人出席會議的，應出示本人身份證、股東授權委托書、
委托人股票賬戶和委托人身份證。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席會議。法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業
執照復印件、法定代表人證明書及出席人身份證辦理登記手續；法定
代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、授權委托書、法人股東股票賬戶卡辦理登記
手續。
（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股
東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參
會登記表》（附件一），以便登記確認（須在2013年12月26日下午16：
00之前送達或傳真至公司）。來信請寄：河北省滄州市清池南大道建
新大廈八樓 證券部 郵編061001 請在信封注明：“股東大會”字樣）。
不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人
必須出示相關證件原件。
2、登記時間：2013年12月26日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
3、登記地點：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓，公司證
券部
4、出席會議的股東和股東代理人食宿及交通費用自理，并于會
前半小時到會場辦理登記手續，出席人身份證和授權委托書（附件二）
必須出示原件。
四、其他事項
（一）會議聯系人及聯系方式：
1、聯系人：陳學為、王永濤
2、聯系方式：
電話：0317-3598366 傳真：0317-3598366
3、地址：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓 證券部
（二）會期預計半天。
（三）與會股東食宿及交通等費用自理。
特此公告。
附：1、《股東參會登記表》
2、授權委托書樣本
河北建新化工股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
附件1：
河北建新化工股份有限公司
股東參會登記表
姓名或名稱 身份證號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
附件2：
授權委托書
致：河北建新化工股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席河北建新化
工股份有限公司2013年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式
代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，
受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承
擔。
審議事項 同意 反對 棄權
議案一：關于公司董事會換屆并選舉第三屆董事會董事的議案
(1)選舉朱守琛先生為第三屆董事會非獨立董事
(2)選舉陳學為先生為第三屆董事會非獨立董事
(3)選舉劉鳳旭先生為第三屆董事會非獨立董事
(4)選舉黃吉芬女士為第三屆董事會非獨立董事
(5)選舉朱守濤先生為第三屆董事會非獨立董事
(6)選舉馬建先生為第三屆董事會非獨立董事
(7)選舉沈義先生為第三屆董事會獨立董事
(8)選舉樊劍先生為第三屆董事會獨立董事
(9)選舉趙麗紅女士為第三屆董事會獨立董事
議案二：關于公司監事會換屆選舉的議案
(1)選舉孫維政先生為第三屆監事會非職工代表
監事
(2)選舉王秋生先生為第三屆監事會非職工代表
監事
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日
