公告日期：2013-12-24

證券代碼：300285              證券簡稱：國瓷材料           公告編號：2013-051


                         山東國瓷功能材料股份有限公司
                         第二屆董事會第七次會議決議公告


     本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




    2013 年 12 月 24 日，山東國瓷功能材料股份有限公司第二屆董事會第七次會議以現

場及通訊的方式在公司會議室召開，本次會議于 2013 年 12 月 19 日以通訊方式（電話

及電子郵件）通知各位董事及監事。會議由公司董事長張曦先生主持，應到董事 9 人，

實到董事 9 人，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關

法律法規的規定。

    經與會的董事充分討論與審議并通過了如下決議：

     一、 審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》

    公司擬與佛山市康立泰無機化工有限公司共同合資設立“山東國瓷康立泰新材料科

技有限公司”（以工商注冊登記為準，以下簡稱“國瓷康立泰”）。合資公司主要進行陶

瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研發及產業化。合資公司注冊資本人民幣1,000萬

元，其中公司以貨幣出資人民幣600萬元，持有合資公司60%的股權。

    具體內容詳見公司于中國證監會指定的創業板信息披露媒體公告的《關于對外投資

設立合資公司的公告》。

   本議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

    特此公告。




                                           山東國瓷功能材料股份有限公司董事會

                                                     二〇一三年十二月二十四日
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