公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234           證券簡稱：民和股份        公告編號：2013-044


                    山東民和牧業股份有限公司

             關于向控股股東借款暨關聯交易的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載，誤導性陳述或重大遺漏。


    一、關聯交易概述

    1、為補充公司流動資金，2013 年 12 月 20 日經公司第五屆董事會第四次
會議審議通過，公司向控股股東孫希民先生借款人民幣 2 億元，利率參照公司目
前同期銀行貸款利率，按 6%執行，借款期限為一年，公司可根據自身資金情況
提前歸還。
    2、孫希民先生為公司的控股股東、擔任公司董事長職務，本次借款構成關
聯交易。根據《股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 7 號：關聯
交易》的相關規定，本次關聯交易金額為公司向控股股東支付的借款利息，預計
支付的借款利息最高不超過 1,200 萬元。
    3、根據公司《關聯交易管理制度》規定，本次關聯交易得到全體獨立董事
的事前認可，關聯董事孫希民先生、孫憲法先生回避表決，獨立董事發表了獨立
意見。
    4、交易涉及金額，在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。
    5、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組。
    6、公司未就本次向控股股東借款事項向其提供擔保。

    二、關聯方基本情況及關聯關系

    關聯方：孫希民先生
    關聯關系：本公司控股股東、實際控制人、董事長
    孫希民先生系本公司控股股東、實際控制人，持有公司股票 11,431 萬股，
占公司總股本的 37.85%。
    三、交易主要內容和定價依據

    公司向控股股東孫希民先生借款人民幣 2 億元，利率參照公司目前同期銀行
貸款利率，按 6%執行，公司可根據實際需求一次性或者分批借款，借款期限為
自首次實際放款日起一年，公司可根據自身資金情況提前歸還，借款利息按照實
際借款天數結算。按照上述利率及相關規定，本次關聯交易金額為公司借款支付
的利息，最高不超過人民幣 1,200 萬元。

    四、本次關聯交易對公司的影響

    公司向控股股東借款人民幣 2 億元，主要用于補充流動資金，保障公司日常
經營活動的順利進行，符合公司發展的需要。此次關聯交易遵循公平、合理、公
允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

    五、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

    2013 年年初至本公告披露日，公司與控股股東孫希民之間除本次計劃關聯
交易外，無其他關聯交易事項。

    六、獨立董事意見

    公司全體獨立董事在將該議案提交董事會審議之前簽署了事前認可意見，同
意將該議案提交董事會審議，并發表如下獨立意見：
    本次公司向控股股東借款 2 億元人民幣，符合公司的實際情況，有利于緩解
流動資金壓力，更好的滿足日常經營活動的資金需求。同時，借款利率參照同期
銀行貸款利率執行，關聯交易定價公允，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，
符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益情形。
    董事會審議有關議案時關聯董事進行了回避，表決程序合法有效。同意公司
向控股股東借款的關聯交易事項。

    七、備查文件

    1、公司第五屆董事會第四次會議決議；
    2、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
山東民和牧業股份有限公司董事會
     二〇一三年十二月二十一日