公告日期：2013-12-25
證券代碼：002029 證券簡稱：七匹狼 公告編號：2013-037
福建七匹狼實業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
福建七匹狼實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第四次會議通知于 2013 年 12 月 20 日
以電子郵件形式發(fā)出，并于 2013 年 12 月 24 日上午以通訊表決形式召開。全部九名董
事參加會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過認真審議，采
取記名投票方式，逐項審議通過了以下議案：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于任命公司內(nèi)審部門負
責人的議案》。決定聘任鄧添招女士（簡歷見附件）為公司內(nèi)部審計部門負責人，任期
從董事會通過之日起到本屆董事會任期屆滿為止。
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《七匹狼投資者關(guān)系管理規(guī)定》。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，對公司《投資者關(guān)系
管理規(guī)定》第二十一條進行修訂，明確公司在年報、半年報披露前三十日內(nèi)，其余定期
報告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進行投資者關(guān)系活動，防止泄漏未公開重大信息。
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三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《七匹狼董事會秘書履職保障制
度》。
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四、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《七匹狼控股子公司重大事項報
告制度》。
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五、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《控股子公司管理制度》。
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六、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《外部信息使用人管理制度》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司實際情況，對公司《外部信息使用人管理制度》第八條進
行修訂。要求公司相關(guān)部門依據(jù)法律法規(guī)對外報送信息前，應(yīng)由公司具體經(jīng)辦人員填寫
對外信息報送說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后對外報送。若報送信息屬于未經(jīng)披露
的重大事項，需在分管領(lǐng)導(dǎo)審批完后由董事會秘書審核，報董事長批準后方可對外報送。
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七、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了公司《重大事項事前咨詢制度》。
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八、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《重大信息保密制度》。
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福建七匹狼實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
附：鄧添招女士簡歷
鄧添招，女，漢族，現(xiàn)年 35 歲，本科學歷，會計學專業(yè)，畢業(yè)于廈門大學，在讀
廈門大學 EDP 管理學院 MINI-MBA。2002 年入職福建七匹狼實業(yè)股份有限公司從事財務(wù)
工作，曾經(jīng)是公司“IPO，2007 年股票增發(fā)、2011 年股票增發(fā)”項目小組成員。與本公
司控股股東以及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
